РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
№42240551000216675573

🔢 ИНН:
5501246928
🆔 ОГРН:
1135543003793
📍 Адрес:
г Москва,ул Долгоруковская,д. 6, пом. 28/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24" (ИНН: 5501246928) , адрес: г Москва,ул Долгоруковская,д. 6, пом. 28/1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5501246928
ОГРН проверяемого лица 1135543003793
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Долгоруковская,д. 6, пом. 28/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курапова Ольга Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО ПКО «Контроль», поручило ООО ПКО «Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12. Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Контроль» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, заключенному между заявителем и ООО МКК «Кредито24», не указаны следующие сведения: - основной государственный регистрационный номер кредитора; - идентификационный номер налогоплательщика кредитора. Таким образом, в действиях ООО МКК «Кредито24» усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО ПКО «Контроль», поручило ООО ПКО «Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12. Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Контроль» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, заключенному между заявителем и ООО МКК «Кредито24», не указаны следующие сведения: - основной государственный регистрационный номер кредитора; - идентификационный номер налогоплательщика кредитора. Таким образом, в действиях ООО МКК «Кредито24» усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой