Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
№42240551000216675573
🔢 ИНН:
5501246928
🆔 ОГРН:
1135543003793
📍 Адрес:
г Москва,ул Долгоруковская,д. 6, пом. 28/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.12.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между з... Еще...Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО ПКО «Контроль», поручило ООО ПКО «Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12. Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Контроль» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, заключенному между заявителем и ООО МКК «Кредито24», не указаны следующие сведения: - основной государственный регистрационный номер кредитора; - идентификационный номер налогоплательщика кредитора. Таким образом, в действиях ООО МКК «Кредито24» усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24" (ИНН: 5501246928) , адрес: г Москва,ул Долгоруковская,д. 6, пом. 28/1
Предостережение:
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО ПКО «Контроль», поручило ООО ПКО «Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12. Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Контроль» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, заключенному между заявителем и ООО МКК «Кредито24», не указаны следующие сведения: - основной государственный регистрационный номер кредитора; - идентификационный номер налогоплательщика кредитора. Таким образом, в действиях ООО МКК «Кредито24» усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5501246928
ОГРН
1135543003793
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Долгоруковская,д. 6, пом. 28/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Курапова Ольга Павловна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО ПКО «Контроль», поручило ООО ПКО «Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12. Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Контроль» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, заключенному между заявителем и ООО МКК «Кредито24», не указаны следующие сведения: - основной государственный регистрационный номер кредитора; - идентификационный номер налогоплательщика кредитора. Таким образом, в действиях ООО МКК «Кредито24» усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Кредито24». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Кредито24», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Кредито24» сообщает, что не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем ООО МКК «Кредито24» на основании агентского договора от 26.06.2023 № КА-202-26062023, заключенного между ООО МКК «Кредито24» и ООО ПКО «Контроль», поручило ООО ПКО «Контроль» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12. Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Контроль» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 11.08.2024 № KBN3472840N12, заключенному между заявителем и ООО МКК «Кредито24», не указаны следующие сведения: - основной государственный регистрационный номер кредитора; - идентификационный номер налогоплательщика кредитора. Таким образом, в действиях ООО МКК «Кредито24» усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
