РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
№42240551000216675596

🔢 ИНН:
6318055845
🆔 ОГРН:
1206300029132
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Ефимова,д. 4а,литера А, пом. 15н/39н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ" (ИНН: 6318055845) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Ефимова,д. 4а,литера А, пом. 15н/39н

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6318055845
ОГРН проверяемого лица 1206300029132
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СМЭВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург,ул Ефимова,д. 4а,литера А, пом. 15н/39н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курапова Ольга Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «СМЭВ». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «СМЭВ», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 03.09.2024 № 6504146, в рамках которого у заявителя начиная с 05.10.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности по указанному договору займа ООО МКК «СМЭВ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, следующими способами: - посредством направления в период с 05.10.2024 по 29.10.2024 17 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя; - посредством совершения телефонных переговоров, состоявшихся 06.10.2024, 07.10.2024, 10.10.2024, по телефонному номеру третьего лица. Нарушение требований Закона, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не установлено. Между тем установлено, что ООО МКК «СМЭВ» в нарушение требований, установленных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», не обладая соответствующими согласиями, осуществило с третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 06.10.2024, 07.10.2024, 10.10.2024, по телефонному номеру третьего лица.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «СМЭВ». В связи с этим с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «СМЭВ», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 03.09.2024 № 6504146, в рамках которого у заявителя начиная с 05.10.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности по указанному договору займа ООО МКК «СМЭВ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, следующими способами: - посредством направления в период с 05.10.2024 по 29.10.2024 17 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя; - посредством совершения телефонных переговоров, состоявшихся 06.10.2024, 07.10.2024, 10.10.2024, по телефонному номеру третьего лица. Нарушение требований Закона, установленных ко времени и частоте взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, не установлено. Между тем установлено, что ООО МКК «СМЭВ» в нарушение требований, установленных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», не обладая соответствующими согласиями, осуществило с третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 06.10.2024, 07.10.2024, 10.10.2024, по телефонному номеру третьего лица.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой