РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№42240551000216820539

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курапова Ольга Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Денежная крепость». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 996 222 90 70 17.10.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Денежная крепость», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 29.06.2024 № 2029062400180120, в рамках которого у заявителя начиная с 31.08.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора от 01.10.2024 № 01/10/24-1, заключенного между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал», с 03.10.2024 поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.06.2024 № 2029062400180120. ООО «ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявиттеля. Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита-Капитал» следует, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» не осуществляло с заявителем, а также с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО «ПКО «Эквита-Капитал», поскольку между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» заключен агентский договор от 01.10.2024 № 01/10/24-1. Таким образом, в действиях ООО «ПКО «Эквита-Капитал» усматриваются признаки нарушения требований, установленных п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно в сообщениях не указано: наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Денежная крепость». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 996 222 90 70 17.10.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Денежная крепость», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 29.06.2024 № 2029062400180120, в рамках которого у заявителя начиная с 31.08.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора от 01.10.2024 № 01/10/24-1, заключенного между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал», с 03.10.2024 поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.06.2024 № 2029062400180120. ООО «ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявиттеля. Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита-Капитал» следует, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» не осуществляло с заявителем, а также с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО «ПКО «Эквита-Капитал», поскольку между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» заключен агентский договор от 01.10.2024 № 01/10/24-1. Таким образом, в действиях ООО «ПКО «Эквита-Капитал» усматриваются признаки нарушения требований, установленных п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно в сообщениях не указано: наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой