|
🔢 ИНН:
|
5405074715 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.12.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 5405074715 |
|---|---|
| ОГРН | 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б, |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Адрес | г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Курапова Ольга Павловна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Денежная крепость». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 996 222 90 70 17.10.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Денежная крепость», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 29.06.2024 № 2029062400180120, в рамках которого у заявителя начиная с 31.08.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора от 01.10.2024 № 01/10/24-1, заключенного между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал», с 03.10.2024 поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.06.2024 № 2029062400180120. ООО «ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявиттеля. Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита-Капитал» следует, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» не осуществляло с заявителем, а также с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО «ПКО «Эквита-Капитал», поскольку между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» заключен агентский договор от 01.10.2024 № 01/10/24-1. Таким образом, в действиях ООО «ПКО «Эквита-Капитал» усматриваются признаки нарушения требований, установленных п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно в сообщениях не указано: наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора. |
|---|
| Описание документа | Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Денежная крепость». В связи с этим на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 996 222 90 70 17.10.2024 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности. Из информации, предоставленной ООО МКК «Денежная крепость», следует, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключен договор займа от 29.06.2024 № 2029062400180120, в рамках которого у заявителя начиная с 31.08.2024 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора от 01.10.2024 № 01/10/24-1, заключенного между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал», с 03.10.2024 поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору займа от 29.06.2024 № 2029062400180120. ООО «ПКО «Эквита-Капитал» сообщает, что ООО МКК «Денежная крепость» на основании агентского договора поручило ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявиттеля. Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита-Капитал» следует, что ООО «ПКО «Эквита-Капитал» не осуществляло с заявителем, а также с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя. Между тем из представленных заявителем сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось ООО «ПКО «Эквита-Капитал», поскольку между ООО МКК «Денежная крепость» и ООО «ПКО «Эквита-Капитал» заключен агентский договор от 01.10.2024 № 01/10/24-1. Таким образом, в действиях ООО «ПКО «Эквита-Капитал» усматриваются признаки нарушения требований, установленных п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно в сообщениях не указано: наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |