Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
№42240551000216824700
🔢 ИНН:
5407496776
🆔 ОГРН:
1145476064711
📍 Адрес:
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «Джой Мани» заключен договор займа от 15.08.2024 № 3551649, в рамках которого у заявителя начиная с 30.10.2024 возникла просроченная задолженность. С целью воз... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МФК «Джой Мани» заключен договор займа от 15.08.2024 № 3551649, в рамках которого у заявителя начиная с 30.10.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МФК «Джой Мани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в период с 30.10.2024 по 06.11.2024. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 07.11.2024 на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 986 399 31 54 телефонного вызова (звонка) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках административного расследования установлено, что телефонный номер + 7 986 399 31 54 выделен ООО МФК «Джой Мани».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" (ИНН: 5407496776) , адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «Джой Мани» заключен договор займа от 15.08.2024 № 3551649, в рамках которого у заявителя начиная с 30.10.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МФК «Джой Мани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в период с 30.10.2024 по 06.11.2024. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 07.11.2024 на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 986 399 31 54 телефонного вызова (звонка) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках административного расследования установлено, что телефонный номер + 7 986 399 31 54 выделен ООО МФК «Джой Мани».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5407496776
ОГРН
1145476064711
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.4
Наименование
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код
64.92.6
Наименование
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, эт. 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «Джой Мани» заключен договор займа от 15.08.2024 № 3551649, в рамках которого у заявителя начиная с 30.10.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МФК «Джой Мани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в период с 30.10.2024 по 06.11.2024. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 07.11.2024 на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 986 399 31 54 телефонного вызова (звонка) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках административного расследования установлено, что телефонный номер + 7 986 399 31 54 выделен ООО МФК «Джой Мани».
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «Джой Мани» заключен договор займа от 15.08.2024 № 3551649, в рамках которого у заявителя начиная с 30.10.2024 возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МФК «Джой Мани» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством направления 4 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя в период с 30.10.2024 по 06.11.2024. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот), подтверждающий поступление 07.11.2024 на телефонный номер третьего лица с телефонного номера + 7 986 399 31 54 телефонного вызова (звонка) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках административного расследования установлено, что телефонный номер + 7 986 399 31 54 выделен ООО МФК «Джой Мани».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
