Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАКРО"
№42240551000216836545
🔢 ИНН:
7722355735
🆔 ОГРН:
1167746181790
📍 Адрес:
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. I, комн. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.12.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угр... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращений следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства, в т.ч. в пользу ООО МКК «Макро». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Макро» сообщает, что между заявителем и указанным юридич... Еще...Из содержания обращений следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства, в т.ч. в пользу ООО МКК «Макро». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Макро» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 19.03.2024 № 5950370001, в рамках которого у не возникло просроченной задолженности; 2) договор от 31.05.2024 № 5950370002, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Макро» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - посредством телефонных переговоров в следующие даты: 07.04.2024, 04.07.2024. Между тем телефонные переговоры состоялись 04.07.2024; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, а также на адрес электронной почты в период с 03.07.2024 по 19.10.2024. Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров от 04.07.2024 установлено, что представитель ООО МКК «Макро» в нарушение требований пп. 1, 3 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил заявителю имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также размер и структуру просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАКРО" (ИНН: 7722355735) , адрес: 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. I, комн. 15
Предостережение:
Из содержания обращений следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства, в т.ч. в пользу ООО МКК «Макро». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Макро» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 19.03.2024 № 5950370001, в рамках которого у не возникло просроченной задолженности; 2) договор от 31.05.2024 № 5950370002, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Макро» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - посредством телефонных переговоров в следующие даты: 07.04.2024, 04.07.2024. Между тем телефонные переговоры состоялись 04.07.2024; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, а также на адрес электронной почты в период с 03.07.2024 по 19.10.2024. Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров от 04.07.2024 установлено, что представитель ООО МКК «Макро» в нарушение требований пп. 1, 3 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил заявителю имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также размер и структуру просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7722355735
ОГРН
1167746181790
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАКРО"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. I, комн. 15
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращений следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства, в т.ч. в пользу ООО МКК «Макро». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Макро» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 19.03.2024 № 5950370001, в рамках которого у не возникло просроченной задолженности; 2) договор от 31.05.2024 № 5950370002, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Макро» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - посредством телефонных переговоров в следующие даты: 07.04.2024, 04.07.2024. Между тем телефонные переговоры состоялись 04.07.2024; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, а также на адрес электронной почты в период с 03.07.2024 по 19.10.2024. Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров от 04.07.2024 установлено, что представитель ООО МКК «Макро» в нарушение требований пп. 1, 3 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил заявителю имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также размер и структуру просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращений следует, что заявитель имеет неисполненные денежные обязательства, в т.ч. в пользу ООО МКК «Макро». В связи с этим с заявителем осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. ООО МКК «Макро» сообщает, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены следующие договоры: 1) договор потребительского займа от 19.03.2024 № 5950370001, в рамках которого у не возникло просроченной задолженности; 2) договор от 31.05.2024 № 5950370002, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Макро» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - посредством телефонных переговоров в следующие даты: 07.04.2024, 04.07.2024. Между тем телефонные переговоры состоялись 04.07.2024; - посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, а также на адрес электронной почты в период с 03.07.2024 по 19.10.2024. Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров от 04.07.2024 установлено, что представитель ООО МКК «Макро» в нарушение требований пп. 1, 3 ч. 4 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не сообщил заявителю имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, а также размер и структуру просроченной задолженности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
