(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявите... Еще...Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 зарегистрированы за АО «ТБанк». Установлено, что между АО «ТБанк» и заявителем заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 032672093, в рамках которого у заявителя начиная с 09.02.2024 образовалась просроченная задолженность; 2) договор кредитной карты № 0360929236, в рамках которого у заявителя начиная с 24.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа АО «ТБанк» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием заявителя на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и согласием третьего лица на осуществление с ним указанного взаимодействия, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, АО «ТБанк» подтвердило осуществление телефонных вызовов (звонков) с использованием телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 на телефонный номер третьего лица в целях возврата просроченной задолженности заявителя.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
Предостережение:
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 зарегистрированы за АО «ТБанк». Установлено, что между АО «ТБанк» и заявителем заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 032672093, в рамках которого у заявителя начиная с 09.02.2024 образовалась просроченная задолженность; 2) договор кредитной карты № 0360929236, в рамках которого у заявителя начиная с 24.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа АО «ТБанк» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием заявителя на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и согласием третьего лица на осуществление с ним указанного взаимодействия, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, АО «ТБанк» подтвердило осуществление телефонных вызовов (звонков) с использованием телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 на телефонный номер третьего лица в целях возврата просроченной задолженности заявителя.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 зарегистрированы за АО «ТБанк». Установлено, что между АО «ТБанк» и заявителем заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 032672093, в рамках которого у заявителя начиная с 09.02.2024 образовалась просроченная задолженность; 2) договор кредитной карты № 0360929236, в рамках которого у заявителя начиная с 24.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа АО «ТБанк» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием заявителя на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и согласием третьего лица на осуществление с ним указанного взаимодействия, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, АО «ТБанк» подтвердило осуществление телефонных вызовов (звонков) с использованием телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 на телефонный номер третьего лица в целях возврата просроченной задолженности заявителя.
Предупреждение
Описание документа
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 зарегистрированы за АО «ТБанк». Установлено, что между АО «ТБанк» и заявителем заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 032672093, в рамках которого у заявителя начиная с 09.02.2024 образовалась просроченная задолженность; 2) договор кредитной карты № 0360929236, в рамках которого у заявителя начиная с 24.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа АО «ТБанк» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием заявителя на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и согласием третьего лица на осуществление с ним указанного взаимодействия, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, АО «ТБанк» подтвердило осуществление телефонных вызовов (звонков) с использованием телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 на телефонный номер третьего лица в целях возврата просроченной задолженности заявителя.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
