РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№42240551000216836619

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 зарегистрированы за АО «ТБанк». Установлено, что между АО «ТБанк» и заявителем заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 032672093, в рамках которого у заявителя начиная с 09.02.2024 образовалась просроченная задолженность; 2) договор кредитной карты № 0360929236, в рамках которого у заявителя начиная с 24.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа АО «ТБанк» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием заявителя на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и согласием третьего лица на осуществление с ним указанного взаимодействия, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, АО «ТБанк» подтвердило осуществление телефонных вызовов (звонков) с использованием телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 на телефонный номер третьего лица в целях возврата просроченной задолженности заявителя.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства. В связи с этим на телефонный номер третьего лица с телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 поступили телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 зарегистрированы за АО «ТБанк». Установлено, что между АО «ТБанк» и заявителем заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 032672093, в рамках которого у заявителя начиная с 09.02.2024 образовалась просроченная задолженность; 2) договор кредитной карты № 0360929236, в рамках которого у заявителя начиная с 24.06.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа АО «ТБанк» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием заявителя на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом и согласием третьего лица на осуществление с ним указанного взаимодействия, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Кроме того, АО «ТБанк» подтвердило осуществление телефонных вызовов (звонков) с использованием телефонных номеров + 7 980 115 91 53, + 7 980 115 84 12 на телефонный номер третьего лица в целях возврата просроченной задолженности заявителя.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой