Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАКАТ"
№42250441000317842663
🔢 ИНН:
4205326280
🆔 ОГРН:
1164205059776
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.04.2025
🎯
Основание проведения
пункт 2 часть 3 статьи 74 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
По результатам анализа данных, поступивших из Управления ГИБДД УМВД России по Кемеровской области-Кузбассу, выявлен факт реализации ООО «Баракат» автотранспортного средства марки: GEELY TUGELLA (дата прекращения владения 23.01.2025), Петрюк Алексею Викторовичу по цене 4 000 000 (четыре миллиона)... Еще...По результатам анализа данных, поступивших из Управления ГИБДД УМВД России по Кемеровской области-Кузбассу, выявлен факт реализации ООО «Баракат» автотранспортного средства марки: GEELY TUGELLA (дата прекращения владения 23.01.2025), Петрюк Алексею Викторовичу по цене 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
При анализе сведений, содержащихся в выписке Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в г. Москве, установлено поступление 20.01.2025 денежных средств в сумме 550000 рублей на расчетный счет № 40702810514370001072 ООО «Баракат» от Петрюк Алексея Викторовича за автомобиль по договору купли-продажи от 20.01.2025 без номера.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с физическими лицами применение контрольно-кассовой техники является обязательным.
Однако, согласно Федеральному информационному ресурсу «АИС Налог-3» у ООО «Баракат» на момент осуществления расчета и по настоящее время отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАКАТ" (ИНН: 4205326280)
Предостережение:
По результатам анализа данных, поступивших из Управления ГИБДД УМВД России по Кемеровской области-Кузбассу, выявлен факт реализации ООО «Баракат» автотранспортного средства марки: GEELY TUGELLA (дата прекращения владения 23.01.2025), Петрюк Алексею Викторовичу по цене 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
При анализе сведений, содержащихся в выписке Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в г. Москве, установлено поступление 20.01.2025 денежных средств в сумме 550000 рублей на расчетный счет № 40702810514370001072 ООО «Баракат» от Петрюк Алексея Викторовича за автомобиль по договору купли-продажи от 20.01.2025 без номера.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с физическими лицами применение контрольно-кассовой техники является обязательным.
Однако, согласно Федеральному информационному ресурсу «АИС Налог-3» у ООО «Баракат» на момент осуществления расчета и по настоящее время отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
4205326280
ОГРН
1164205059776
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАКАТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
52.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Беспалов Дмитрий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу
Основание проведения
Текст
пункт 2 часть 3 статьи 74 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
По результатам анализа данных, поступивших из Управления ГИБДД УМВД России по Кемеровской области-Кузбассу, выявлен факт реализации ООО «Баракат» автотранспортного средства марки: GEELY TUGELLA (дата прекращения владения 23.01.2025), Петрюк Алексею Викторовичу по цене 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.
При анализе сведений, содержащихся в выписке Банк ВТБ (публичное акционерное общество), филиал "Центральный" в г. Москве, установлено поступление 20.01.2025 денежных средств в сумме 550000 рублей на расчетный счет № 40702810514370001072 ООО «Баракат» от Петрюк Алексея Викторовича за автомобиль по договору купли-продажи от 20.01.2025 без номера.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с физическими лицами применение контрольно-кассовой техники является обязательным.
Однако, согласно Федеральному информационному ресурсу «АИС Налог-3» у ООО «Баракат» на момент осуществления расчета и по настоящее время отсутствует зарегистрированная контрольно-кассовая техника