Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№42250551000217075976
🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвир... Еще...Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират».
В связи с этим на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности.
Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МКК «Триумвират».
ООО «ПКО «Эквита Капитал» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО Эквита-Капитал», было поручено ООО «ПКО Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа от 18.06.2024 № 2019062400439622.
Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита Капитал» установлено, что представители ООО «ПКО «Эквита Капитал» действительно направили на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя.
Альфанумерический номер «EkvitaKap» выделен ООО «ПКО «Эквита-Капитал».
Таким образом, в нарушение требований пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ООО «ПКО «Эквита Капитал» направило на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» текстовое сообщение, в котором ввело заявителя в заблуждение относительно возможности применения к заявителю мер административного воздействия и уголовного преследования.
Предлагаемые меры:
Принять меры, направленные на недопущение введения заявителя в заблуждение относительно возможности применения к заявителю мер административного воздействия и уголовного преследования.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6
Предостережение:
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират».
В связи с этим на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности.
Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МКК «Триумвират».
ООО «ПКО «Эквита Капитал» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО Эквита-Капитал», было поручено ООО «ПКО Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа от 18.06.2024 № 2019062400439622.
Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита Капитал» установлено, что представители ООО «ПКО «Эквита Капитал» действительно направили на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя.
Альфанумерический номер «EkvitaKap» выделен ООО «ПКО «Эквита-Капитал».
Таким образом, в нарушение требований пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ООО «ПКО «Эквита Капитал» направило на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» текстовое сообщение, в котором ввело заявителя в заблуждение относительно возможности применения к заявителю мер административного воздействия и уголовного преследования.
Предлагаемые меры:
Принять меры, направленные на недопущение введения заявителя в заблуждение относительно возможности применения к заявителю мер административного воздействия и уголовного преследования.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5405074715
ОГРН
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Объект контроля
Адрес
г Москва,ш. Очаковское,д. 34, пом. 24/6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения следует, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Триумвират».
В связи с этим на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» поступили текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности.
Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
ООО «ПКО «Эквита-Капитал» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя в пользу ООО МКК «Триумвират».
ООО «ПКО «Эквита Капитал» сообщает, что на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО «ПКО Эквита-Капитал», было поручено ООО «ПКО Эквита-Капитал» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа от 18.06.2024 № 2019062400439622.
Из содержания ответа ООО «ПКО «Эквита Капитал» установлено, что представители ООО «ПКО «Эквита Капитал» действительно направили на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате просроченной задолженности заявителя.
Альфанумерический номер «EkvitaKap» выделен ООО «ПКО «Эквита-Капитал».
Таким образом, в нарушение требований пп. Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ООО «ПКО «Эквита Капитал» направило на телефонный номер заявителя с альфанумерического номера «EkvitaKap» текстовое сообщение, в котором ввело заявителя в заблуждение относительно возможности применения к заявителю мер административного воздействия и уголовного преследования.
Предлагаемые меры:
Принять меры, направленные на недопущение введения заявителя в заблуждение относительно возможности применения к заявителю мер административного воздействия и уголовного преследования.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия