(Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило ... Еще...(Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между АО «ТБанк» и должником заключен кредитный договор от 27.02.2023 № 0055600393, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность.
Установлено, что с целью возврата просроченной задолженности должника АО «ТБанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат... Еще...Установлено, что между АО «ТБанк» и должником заключен кредитный договор от 27.02.2023 № 0055600393, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность.
Установлено, что с целью возврата просроченной задолженности должника АО «ТБанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 10.11.2024 по телефонному номеру третьего лица + 7 904 576 26 68.
Предлагаемые меры:
Принять меры, направленные на недопущение осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами без их согласия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
Предостережение:
Установлено, что между АО «ТБанк» и должником заключен кредитный договор от 27.02.2023 № 0055600393, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность.
Установлено, что с целью возврата просроченной задолженности должника АО «ТБанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 10.11.2024 по телефонному номеру третьего лица + 7 904 576 26 68.
Предлагаемые меры:
Принять меры, направленные на недопущение осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами без их согласия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между АО «ТБанк» и должником заключен кредитный договор от 27.02.2023 № 0055600393, в рамках которого у должника возникла просроченная задолженность.
Установлено, что с целью возврата просроченной задолженности должника АО «ТБанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 10.11.2024 по телефонному номеру третьего лица + 7 904 576 26 68.
Предлагаемые меры:
Принять меры, направленные на недопущение осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами без их согласия.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия