Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№42250551000217235827
🔢 ИНН:
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:
1247300004380
📍 Адрес:
обл Ульяновская,г Ульяновск,ул Карла Маркса, 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.02.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 30.10.2024 № ЭК 170238, в рамках которого у должника начиная с 21.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 30.10.2024 № ЭК 170238, в рамках которого у должника начиная с 21.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 11.12.2024 по 25.12.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что ООО МКК «Эквазайм» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 25.12.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Таким образом, в действиях ООО МКК «Эквазайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" (ИНН: 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317) , адрес: обл Ульяновская,г Ульяновск,ул Карла Маркса, 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 30.10.2024 № ЭК 170238, в рамках которого у должника начиная с 21.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 11.12.2024 по 25.12.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что ООО МКК «Эквазайм» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 25.12.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Таким образом, в действиях ООО МКК «Эквазайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН
1247300004380
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
обл Ульяновская,г Ульяновск,ул Карла Маркса, 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 30.10.2024 № ЭК 170238, в рамках которого у должника начиная с 21.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 11.12.2024 по 25.12.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что ООО МКК «Эквазайм» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 25.12.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Таким образом, в действиях ООО МКК «Эквазайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 30.10.2024 № ЭК 170238, в рамках которого у должника начиная с 21.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 11.12.2024 по 25.12.2024 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Установлено, что ООО МКК «Эквазайм» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 25.12.2024 текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника. Таким образом, в действиях ООО МКК «Эквазайм» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия