РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
№42250551000217344852

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Брянск, ул Бурова, д 20, помещ 14
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы (ИНН: 7726626680) , адрес: г Брянск, ул Бурова, д 20, помещ 14

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной ответственностью М.Б.А. Финансы
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Брянск, ул Бурова, д 20, помещ 14

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из информации, представленной ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы», следует, что ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя: - по договору займа от 11.07.2024 № 9515948724-1; - по договору займа от 30.07.2024 № АА 15174335; - по договору займа от 25.07.2024 № 029740; - по договору займа от 17.08.2024 № 30921748; - по договору займа 24.07.2024 № 3503658. С целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 11.07.2024 № 9515948724-1 ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, посредством направления почтового отправления. С целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 30.07.2024 № АА 15174335 ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, посредством направления голосового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, посредством направления почтового отправления. С целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 25.07.2024 № 029740 ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования. С целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.08.2024 № 30921748 ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, посредством направления почтового отправления. С целью возврата просроченной задолженности по договору займа 24.07.2024 № 3503658 ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, посредством направления почтовых отправлений. Между тем установлено, что в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, на телефонный номер от 25.11.2024 не указаны сведения о наличии просроченной задолженности. В связи с этим в действиях ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» усматриваются признаки нарушения требований п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предлагаемые меры: Включить в содержание телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», либо информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет»), фамилию, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура, номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой