Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№42250551000217460815
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.03.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 23.10.2024 № 241023436277, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «М-Деньги» следует, что указанно... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 23.10.2024 № 241023436277, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «М-Деньги» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с должником и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, предоставленная ООО МКК «М-Деньги», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений и сведений, полученных в результате административного расследования, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «М-Деньги», поскольку между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 возникала просроченная задолженность. Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «М-Деньги» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 23.10.2024 № 241023436277, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «М-Деньги» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с должником и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, предоставленная ООО МКК «М-Деньги», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений и сведений, полученных в результате административного расследования, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «М-Деньги», поскольку между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 возникала просроченная задолженность. Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «М-Деньги» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 23.10.2024 № 241023436277, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «М-Деньги» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с должником и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, предоставленная ООО МКК «М-Деньги», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений и сведений, полученных в результате административного расследования, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «М-Деньги», поскольку между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 возникала просроченная задолженность. Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «М-Деньги» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа от 23.10.2024 № 241023436277, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО МКК «М-Деньги» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с должником и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, предоставленная ООО МКК «М-Деньги», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из представленных должником сведений и сведений, полученных в результате административного расследования, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «М-Деньги», поскольку между должником и указанным юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 05.11.2024 возникала просроченная задолженность. Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «М-Деньги» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
