Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№42250551000217632087
🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
📍 Адрес:
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.03.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 09.12.2024 № 7712870, в рамках которого у должника начиная с 24.12.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 09.12.2024 № 7712870, в рамках которого у должника начиная с 24.12.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 24.12.2024 по 08.01.2025 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронный почты должника. Информация, предоставленная ООО МКК «Каппадокия», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Должником представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, поступившие на телефонный номер должника. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных должником сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «Каппадокия» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора, а также оказывало на должника психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268) , адрес: 443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 09.12.2024 № 7712870, в рамках которого у должника начиная с 24.12.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 24.12.2024 по 08.01.2025 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронный почты должника. Информация, предоставленная ООО МКК «Каппадокия», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Должником представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, поступившие на телефонный номер должника. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных должником сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «Каппадокия» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора, а также оказывало на должника психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7459007268
ОГРН
1197456052199
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
443011, Самарская область, г. Самара, г.о. Самара, вн. р-н Промышленный, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, эт. 6, пом. 6
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 09.12.2024 № 7712870, в рамках которого у должника начиная с 24.12.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 24.12.2024 по 08.01.2025 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронный почты должника. Информация, предоставленная ООО МКК «Каппадокия», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Должником представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, поступившие на телефонный номер должника. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных должником сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «Каппадокия» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора, а также оказывало на должника психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и ООО МКК «Каппадокия» заключен договор займа от 09.12.2024 № 7712870, в рамках которого у должника начиная с 24.12.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления в период с 24.12.2024 по 08.01.2025 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер должника, а также на адрес электронный почты должника. Информация, предоставленная ООО МКК «Каппадокия», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Должником представлены снимки экрана (скриншоты) мобильного телефонного аппарата, содержащие текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, поступившие на телефонный номер должника. Содержание указанных текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, нарушает требования ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Из представленных должником сведений следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось именно ООО МКК «Каппадокия». Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «Каппадокия» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «Каппадокия» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое действовало недобросовестно и неразумно, не сообщило сведения о наличии просроченной задолженности, наименование кредитора, сведения о номере контактного телефона кредитора, а также оказывало на должника психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
