Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№42250551000217857439
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, п... Еще...Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Предостережение:
Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
