Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" от 24.04.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по кемеровской области кузбассу

🔢 ИНН:	9714011290
🆔 ОГРН:	1237700365506
📍 Адрес:	125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.04.2025

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа	Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	9714011290
ОГРН проверяемого лица	1237700365506
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.2
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	125319, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Аэропорт, ул. Академика Ильюшина, д. 12, помещ. 2/1

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Жилина Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Значение

Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Предупреждение

Описание документа	Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Описание документа

Установлено, что между ООО МКК «Аквариус» и заявителем заключен договор займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Аквариус» сообщает, что не осуществляло с заявителем и третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, представленная ООО МКК «Аквариус», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем из содержания обращений и дополнительно представленных заявителем сведений следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 846 211 55 14 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности. Заявитель указывает, что содержание телефонных переговоров нарушает требования п. 4 ч. 2 ст. 6 в части оказания на должника психологического давления. Установлено, что телефонный номер + 7 846 211 55 14 зарегистрирован за ООО МКК «Аквариус». Таким образом, заявитель сообщает о наличии в действиях ООО МКК «Аквариус» признаков нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№42250551000217857439

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" №42250551000217857439

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№42250551000217857439