РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕКАДА"
№42250551000217864697

🔢 ИНН:
9719060559
🆔 ОГРН:
1237700913780
📍 Адрес:
105203, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 14-я Парковая, д. 8, помещ. 8/5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕКАДА" (ИНН: 9719060559) , адрес: 105203, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 14-я Парковая, д. 8, помещ. 8/5

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9719060559
ОГРН проверяемого лица 1237700913780
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕКАДА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 105203, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Восточное Измайлово, ул. 14-я Парковая, д. 8, помещ. 8/5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МКК «Декада» заключен договор займа от 28.11.2024 № 034585, в рамках которого у должника начиная с 18.02.2025 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Декада» сообщает, не осуществляло с должником, а также третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, предоставленная ООО МКК «Декада», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в обращении должник указывает, что ООО МКК «Декада» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров по телефонным номерам третьих лиц. Из содержания обращения следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось именно ООО МКК «Декада», поскольку между должником и указанными юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которых у должника начиная с 18.02.2025 образовалась просроченная задолженность. Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «Декада» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «Декада» усматриваются признаки нарушения требований п.1, п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно указанное юридическое лицо, не обладая согласием должника и согласием третьих лиц, осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров с третьими лицами.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО МКК «Декада» заключен договор займа от 28.11.2024 № 034585, в рамках которого у должника начиная с 18.02.2025 образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Декада» сообщает, не осуществляло с должником, а также третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Информация, предоставленная ООО МКК «Декада», не противоречит требованиям ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем в обращении должник указывает, что ООО МКК «Декада» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров по телефонным номерам третьих лиц. Из содержания обращения следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялось именно ООО МКК «Декада», поскольку между должником и указанными юридическим лицом заключен договор займа, в рамках которых у должника начиная с 18.02.2025 образовалась просроченная задолженность. Кроме того, поскольку право требования просроченной задолженности заявителя в пользу иных лиц не уступалось, ООО МКК «Декада» имеет непосредственный имущественный интерес. В связи с этим в действиях ООО МКК «Декада» усматриваются признаки нарушения требований п.1, п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно указанное юридическое лицо, не обладая согласием должника и согласием третьих лиц, осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров с третьими лицами.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой