Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" от 05.05.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по кемеровской области кузбассу

🔢 ИНН:	6316284688
🆔 ОГРН:	1236300021462
📍 Адрес:	Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого, зд. 2, пом. 1031
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	05.05.2025

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа	Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	6316284688
ОГРН проверяемого лица	1236300021462
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92
Наименование проверочного листа	Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.1
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.2
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.3
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99
Наименование проверочного листа	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	Респ Татарстан,г Казань,ул Лукницкого, зд. 2, пом. 1031

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Курапова Ольга Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Установлено, что между заявителем и ООО МКК «ЗТЧ» заключен договор потребительского займа от 15.01.2025 № 147360, в рамках которого у заявителя начиная с 13.02.2025 образовалась просроченная задолженность. В своем обращении заявитель указывает, что ООО МКК «ЗТЧ» в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, оказывает на него психологическое давление. Таким образом, в действиях ООО МКК «ЗТЧ» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно ООО МКК «ЗТЧ» оказывало на заявителя психологическое давление.

Значение

Установлено, что между заявителем и ООО МКК «ЗТЧ» заключен договор потребительского займа от 15.01.2025 № 147360, в рамках которого у заявителя начиная с 13.02.2025 образовалась просроченная задолженность. В своем обращении заявитель указывает, что ООО МКК «ЗТЧ» в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, оказывает на него психологическое давление. Таким образом, в действиях ООО МКК «ЗТЧ» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно ООО МКК «ЗТЧ» оказывало на заявителя психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа	Установлено, что между заявителем и ООО МКК «ЗТЧ» заключен договор потребительского займа от 15.01.2025 № 147360, в рамках которого у заявителя начиная с 13.02.2025 образовалась просроченная задолженность. В своем обращении заявитель указывает, что ООО МКК «ЗТЧ» в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, оказывает на него психологическое давление. Таким образом, в действиях ООО МКК «ЗТЧ» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно ООО МКК «ЗТЧ» оказывало на заявителя психологическое давление.

Описание документа

Установлено, что между заявителем и ООО МКК «ЗТЧ» заключен договор потребительского займа от 15.01.2025 № 147360, в рамках которого у заявителя начиная с 13.02.2025 образовалась просроченная задолженность. В своем обращении заявитель указывает, что ООО МКК «ЗТЧ» в ходе осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, оказывает на него психологическое давление. Таким образом, в действиях ООО МКК «ЗТЧ» усматриваются признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно ООО МКК «ЗТЧ» оказывало на заявителя психологическое давление.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№42250551000217952341

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" №42250551000217952341

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№42250551000217952341