Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
№42250551000218271333
🔢 ИНН:
0274062111
🆔 ОГРН:
1020280000190
📍 Адрес:
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.06.2025
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ПАО «Банк Уралсиб» был заключен кредитный договор от 26.01.2022 № 3200-ND3/01100, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. В обращении... Еще...Установлено, что между должником и ПАО «Банк Уралсиб» был заключен кредитный договор от 26.01.2022 № 3200-ND3/01100, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. В обращении должник указывает, что ПАО «Банк Уралсиб» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника. Таким образом, в действиях ПАО «Банк Уралсиб» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ" (ИНН: 0274062111) , адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Предостережение:
Установлено, что между должником и ПАО «Банк Уралсиб» был заключен кредитный договор от 26.01.2022 № 3200-ND3/01100, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. В обращении должник указывает, что ПАО «Банк Уралсиб» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника. Таким образом, в действиях ПАО «Банк Уралсиб» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
0274062111
ОГРН
1020280000190
Наименование
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК УРАЛСИБ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ПАО «Банк Уралсиб» был заключен кредитный договор от 26.01.2022 № 3200-ND3/01100, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. В обращении должник указывает, что ПАО «Банк Уралсиб» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника. Таким образом, в действиях ПАО «Банк Уралсиб» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
Установлено, что между должником и ПАО «Банк Уралсиб» был заключен кредитный договор от 26.01.2022 № 3200-ND3/01100, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. В обращении должник указывает, что ПАО «Банк Уралсиб» после признания решением Арбитражного суда Кемеровской области должника банкротом продолжило осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру должника. Таким образом, в действиях ПАО «Банк Уралсиб» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия