Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№42260551000220543588
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.01.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор потребительского займа от 26.02.2024 № 240226249696, в рамках которого у заявителя в период с 27.03.2024 по 24.11.2025 образовывалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» на... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор потребительского займа от 26.02.2024 № 240226249696, в рамках которого у заявителя в период с 27.03.2024 по 24.11.2025 образовывалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» на основании агентского договора от 25.06.2025 № 1, заключенного между ООО МКК «М-Деньги» и ООО ПКО «РБВ», в период с 18.11.2025 по 24.11.2025 привлекало ООО ПКО «РБВ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 26.02.2024 № 240226249696 заключенному между заявителем и ООО МКК «М-Деньги».
Из содержания представленных заявителем сведений следует, что 25.07.2024 заявителем в адрес ООО МКК «М-Деньги» направлено заявление с указанием на отказ от взаимодействие, на которое ООО МКК «М-Деньги» заявителю дан ответ от 30.07.2024 № 2442, в котором ООО МКК «М-Деньги» сообщило о принятии заявления. Между тем ООО МКК «М-Деньги» в период с 18.11.2025 по 24.11.2025 привлекало ООО ПКО «РБВ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителем, без учета указанного в заявлении отказа от взаимодействия.
В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований п. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор потребительского займа от 26.02.2024 № 240226249696, в рамках которого у заявителя в период с 27.03.2024 по 24.11.2025 образовывалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» на основании агентского договора от 25.06.2025 № 1, заключенного между ООО МКК «М-Деньги» и ООО ПКО «РБВ», в период с 18.11.2025 по 24.11.2025 привлекало ООО ПКО «РБВ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 26.02.2024 № 240226249696 заключенному между заявителем и ООО МКК «М-Деньги».
Из содержания представленных заявителем сведений следует, что 25.07.2024 заявителем в адрес ООО МКК «М-Деньги» направлено заявление с указанием на отказ от взаимодействие, на которое ООО МКК «М-Деньги» заявителю дан ответ от 30.07.2024 № 2442, в котором ООО МКК «М-Деньги» сообщило о принятии заявления. Между тем ООО МКК «М-Деньги» в период с 18.11.2025 по 24.11.2025 привлекало ООО ПКО «РБВ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителем, без учета указанного в заявлении отказа от взаимодействия.
В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований п. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор потребительского займа от 26.02.2024 № 240226249696, в рамках которого у заявителя в период с 27.03.2024 по 24.11.2025 образовывалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» на основании агентского договора от 25.06.2025 № 1, заключенного между ООО МКК «М-Деньги» и ООО ПКО «РБВ», в период с 18.11.2025 по 24.11.2025 привлекало ООО ПКО «РБВ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 26.02.2024 № 240226249696 заключенному между заявителем и ООО МКК «М-Деньги».
Из содержания представленных заявителем сведений следует, что 25.07.2024 заявителем в адрес ООО МКК «М-Деньги» направлено заявление с указанием на отказ от взаимодействие, на которое ООО МКК «М-Деньги» заявителю дан ответ от 30.07.2024 № 2442, в котором ООО МКК «М-Деньги» сообщило о принятии заявления. Между тем ООО МКК «М-Деньги» в период с 18.11.2025 по 24.11.2025 привлекало ООО ПКО «РБВ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителем, без учета указанного в заявлении отказа от взаимодействия.
В связи с этим в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушения требований п. 13 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
