Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и АО «ТБанк» заключены кредитные договоры от 29.11.2023 № 5335939164, от 05.08.2025 № 0507368300, в рамках которых у должника возникла просроченная задолженность.
Должник в своем обращении указывает, что АО «ТБанк» с целью возврата просроченной... Еще...Установлено, что между должником и АО «ТБанк» заключены кредитные договоры от 29.11.2023 № 5335939164, от 05.08.2025 № 0507368300, в рамках которых у должника возникла просроченная задолженность.
Должник в своем обращении указывает, что АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с третьими лицами без соответствующего согласия, что указывает на нарушение требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
Установлено, что между должником и АО «ТБанк» заключены кредитные договоры от 29.11.2023 № 5335939164, от 05.08.2025 № 0507368300, в рамках которых у должника возникла просроченная задолженность.
Должник в своем обращении указывает, что АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с третьими лицами без соответствующего согласия, что указывает на нарушение требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артём Яковлевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и АО «ТБанк» заключены кредитные договоры от 29.11.2023 № 5335939164, от 05.08.2025 № 0507368300, в рамках которых у должника возникла просроченная задолженность.
Должник в своем обращении указывает, что АО «ТБанк» с целью возврата просроченной задолженности осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с третьими лицами без соответствующего согласия, что указывает на нарушение требований п. 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.