Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№42260551000220986100
🔢 ИНН:
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:
1247300004380
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.03.2026
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 22.10.2025 № 2520795, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной за... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 22.10.2025 № 2520795, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 05.12.2025, 07.12.2025, 05.01.2026 на телефонный номер заявителя коротких текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования
Установлено, что в содержании текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО МКК «Эквазайм» 07.12.2025 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, что нарушает требования п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" (ИНН: 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317)
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 22.10.2025 № 2520795, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 05.12.2025, 07.12.2025, 05.01.2026 на телефонный номер заявителя коротких текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования
Установлено, что в содержании текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО МКК «Эквазайм» 07.12.2025 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, что нарушает требования п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН
1247300004380
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО инспектора
Франц Арина Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Эквазайм» заключен договор займа от 22.10.2025 № 2520795, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность.
С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «Эквазайм» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления 05.12.2025, 07.12.2025, 05.01.2026 на телефонный номер заявителя коротких текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования
Установлено, что в содержании текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО МКК «Эквазайм» 07.12.2025 на телефонный номер должника, отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, что нарушает требования п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.