РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№43220551000202056430

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.05.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жолобова Алексанжра Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Данилович Сергей Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ИНН 7716764909, ОГРН 1147746052475, КПП 770901001, юридический адрес: Марксистская ул., д. 34, корп. 8, пом. 2, г. Москва, Московская область, 109147. 2. При рассмотрении обращений Сорокина Николая Юрьевича (вх. №47789/22/43000 от 21.03.2022, вх. № 64857/22/43000 от 12.04.2022) получена информация, согласно которой ООО «Эверест» (далее также - Общество), включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (№ 7/17/77000-КЛ), при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности совершены следующие действия. 27.11.2017 между ООО КБ «Ренессанс Кредит» и Сорокиным Николаем Юрьевичем, 25.09.1976 года рождения, заключен договор о предоставлении и обслуживании карты № 41750652065, в анкете заемщика в качестве контактных данных Сорокиным Н.Ю. указан абонентский номер +7-922-982-30-70. В дальнейшем в результате ненадлежащего исполнения условий договора у Сорокина Н.Ю. образовалась просроченная задолженность. На основании агентского договора от 26.09.2017 № rk-260917/1130 ООО «Эверест» в период с 27.01.2022 по дату подачи обращений привлечено для осуществления взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Сорокина Н.Ю. перед ООО КБ «Ренессанс Кредит». Согласно документов и информации, представленных ООО «Эверест», Обществом осуществлялась деятельность по возврату просроченной задолженности через абонентский номер +7-922-982-30-70, указанный Сорокиным Н.Ю. при заключении договора с ООО КБ «Ренессанс Кредит», путем телефонных переговоров и направления голосовых сообщений. В соответствии с представленнвми Сорокиным Н.Ю. детализацией и аудиозаписями телефонных переговоров установлено, что ООО «Эверест» осуществило взаимодействие с Сорокиным Н.Ю. по вопросу возврата просроченной задолженности путем телефонных переговоров в следующее время: 02.03.2022 в 08 ч 08 минут с абонентского номера +7-936-506-01-60, 07.03.2022 в 11 ч 07 минут с абонентского номера +7-936-505-99-97, 09.03.2022 в 09 ч 21 минуту с абонентского номера +7-936-506-04-33, 14.03.2022 в 11 ч 47 минут с абонентского номера +7-936-506-01-31, 15.03.2022 в 09 ч 02 минуты с абонентского номера +7-936-505-98-70, 16.03.2022 в 11 ч 01 минуту с абонентского номера +7-936-506-04-33, 18.03.2022 в 10 ч 28 минут с абонентского номера +7-936-505-98-70, 18.03.2022 в 09 ч 42 минуты с абонентского номера +7-936-506-40-09, 21.03.2022 в 09 ч 54 минуты с абонентского номера +7-936-506-02-16, 23.03.2022 в 18 ч 33 минуты с абонентского номера +7-936-505-99-97, 23.03.2022 в 10 ч 19 минут с абонентского номера +7-936-506-01-60, 28.03.2022 в 09 ч 40 минут с абонентского номера +7-936-505-98-70. Согласно ответу сотового оператора абонентские номера +7-936-505-98-70, +7-936-506-01-31, +7-936-506-04-33 принадлежат ООО «Эверест», данный факт подтверждает и ООО «Эверест». Также на основании ответа сотового оператора установлена принадлежность абонентских номеров +7-936-505-99-97, +7-936-506-01-60, +7-936-506-02-16, +7-936-506-40-09 ООО «Эверест». Таким образом, ООО «Эверест» нарушило требования периодичности взаимодействия, установленной частью 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также — Федеральный закон), осуществив взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности с должником — Сорокиным Н.Ю. путем телефонных переговоров в течение недели с 14.03.2022 по 20.03.2022 — 5 раз (из них дважды 18.03.2022), с 21.03.2022 по 27.03.2022 — 3 раза (из них дважды 23.03.2022). 3. Указанные действия приводят, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 7 Федерального закона. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований путем исключения фактов нарушения требований части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и недопущению вышеуказанных нарушений впредь. 5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой