РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№43220551000202758616

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.08.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Данилович Сергей Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жолобова Александра Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» ИНН 7716764909, ОГРН 1147746052475, КПП 770901001, юридический адрес: Марксистская ул., д. 34, корп. 8, пом. 2, г. Москва, Московская область, 109147. 2. Согласно информации, представленной ООО МКК «Академическая», 26.01.2022 между Симаковой А.И. и ООО МКК «Академическая» заключен договор займа №20237836 (далее также — Договор №1), в результате ненадлежащего исполнения условий которого у Симаковой А.И. с 26.02.2022 образовалась просроченная задолженность. 24.05.2022 на основании договора уступки прав требований №АК-116-2022 ООО МКК «Академическая» уступило право требования просроченной задолженности по Договору №1 ООО «Право онлайн». Сведения об ООО «Право онлайн» внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре № 3/19/54000-КЛ. Для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору №1, в период c 24.05.2022 по 23.06.2022 на основании агентского договора №1/1503д от 15.03.2021 привлекалось ООО «Эверест», сведения о котором внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре № 7/17/77000-КЛ. По информации и документам, представленным ООО «Эверест», также установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по Договору №1, ООО «Эверест» осуществляло с Симаковой А.И. в период с 24.05.2022 по 23.06.2022 посредством телефонных переговоров и направления текстовых и голосовых сообщений по абонентским номерам, указанным Симаковой А.И. при заключении Договора №1. Из анализа представленных ООО МФК «Веритас» в ходе рассмотрения обращения сведений и документов установлено, что 21.09.2021 между Симаковой А.И. и ООО МФК «Веритас» заключен договор займа №3063360006 (далее также — Договор №2), в результате ненадлежащего исполнения условий которого у Симаковой А.И. образовалась просроченная задолженность. Для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору №2, в период c 20.03.2022 по 19.06.2022 на основании агентского договора №01.08.18 от 01.08.2018 также было привлечено ООО «Эверест». Согласно вышеуказанных информации и документов, направленных ООО «Эверест», установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по Договору №2, ООО «Эверест» осуществляло с Симаковой А.И. в период с 20.03.2022 по 20.06.2022 посредством телефонных переговоров и направления текстовых и голосовых сообщений по абонентским номерам, указанным Симаковой А.И. при заключении Договора №2. Однако в рамках рассмотрения обращения сведения о способах и времени взаимодействия ООО «Эверест» не представлены. Следует отметить, что согласно представленных Симаковой А.И. детализаций предоставленных услуг связи по абонентским номерам +7-953-690-26-56, +7-962-896-78-66 на данные абонентские номера с абонентских номеров, принадлежащих ООО «Эверест», поступили телефонные звонки и текстовое сообщение в следующее время: на абонентский номер +7-953-690-26-56: 19.05.2022 в 10 ч 59 минут, 22.05.2022 в 11 ч 29 минут, в 18 ч 41 минуту, 25.05.2022 в 17 ч 07 минут, в 19 ч 04 минуты, 26.05.2022 в 08 ч 10 минут, 27.05.2022 в 08 ч 53 минуты, в 16 ч 01 минуту, 28.05.2022 в 09 ч 22 минуты — текстовое смс-сообщение от «EVEREST», 31.05.2022 в 11 ч 25 минут, 01.06.2022 в 18 ч 26 минут, в 20 ч 15 минут, 03.06.2022 в 11 ч 47 минут, 05.06.2022 в 12 ч 34 минуты, в 14 ч 27 минут, в 14 ч 51 минуту, 06.06.2022 в 10 ч 34 минуты; на абонентский номер +7-962-896-78-66: 24.05.2022 в 19 ч 02 минуты, 25.05.2022 в 16 ч 20 минут, 30.05.2022 в 12 ч 40 минут, 31.05.2022 в 10 ч 13 минут, 06.06.2022 в 14 ч 24 минуты. Таким образом, в нарушение требований части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», согласно представленных при рассмотрении обращения документов ООО «Эверест» нарушило периодичность взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности в совокупности по Договорам №№1,2 посредством телефонных переговоров, осуществив в течение недели с 19.05.2022 по 25.05.2022 — 7 телефонных звонков, в течение недели с 26.05.2022 по 01.06.2022 — 8 телефонных звонков, в течение недели с 02.06.2022 по 08.06.2022 — 6 телефонных звонков. 3. Указанные действия приводят, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 7 Федерального закона. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований путем исключения фактов нарушения требований части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и недопущению вышеуказанных нарушений впредь. 5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.
Вакансии вахтой