РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№43230551000205624122

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.04.2023
🔔
Предостережение
1. ООО «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 772501001, Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. 1, ком. 35, г. Москва, 115280

2. При рассмотрении обращения Земцовой Светланы Витальевны (далее также — Заявитель) (вх. №20702 от 08.02.2023) получена следующая информация.
Между ПАО «МТС... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Предостережение:
  • 1. ООО «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 772501001, Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. 1, ком. 35, г. Москва, 115280 2. При рассмотрении обращения Земцовой Светланы Витальевны (далее также — Заявитель) (вх. №20702 от 08.02.2023) получена следующая информация. Между ПАО «МТС-банк» (далее также - Банк) и Земцовой Светланой Витальевной, 07.12.1971 г.р. (далее также — заявитель, Заемщик), был заключен кредитный договор № 013442656/112/19 от 11.12.2019 (далее — Договор). Ввиду неисполнения обязательств Заемщиком с марта 2022 по договору образовалась просроченная задолженность. Для взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, на основании договора об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности от 22.06.2016 №205/04 с 11.01.2023 Банком привлечено ООО «М.Б.А. Финансы» (далее также — Общество), сведения о котором внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре № 8/16/77000-КЛ от 29.12.2016 Исходя из представленных Обществом, Заявителем сведений, взаимодействие с Заемщиком по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных звонков и направления текстовых, голосовых сообщений. Согласно таблице взаимодействия, представленной Обществом, Заявителем, сообщения Обществом направлялись: 13.01.2023 (два сообщения), 16.01.2023 (два сообщения), 19.01.2023, 23.01.2023, 26.01.2023, 30.01.2023, 02.02.2023, 13.02.2023, (два сообщения). В соответствии с таблицей взаимодействия посредством телефонных переговоров, представленной Обществом, а также информацией, представленной Заявителем, взаимодействие с Заявителем посредством телефонных переговоров осуществлялось: 21.01.2023, 29.01.2023, 01.02.2023, 02.02.2023, 04.02.2023, 05.02.2023, 11.02.2023, 12.02.2023. Таким образом, при рассмотрении обращения в действиях ООО «М.Б.А. Финансы» выявлены нарушения требований частей 3, 5 статьи 7 Федерального закона, выразившиеся в нарушении периодичности совершения телефонных звонков: в течение недели с 27.01.2023 по 02.02.2023 совершено 3 телефонных звонка; в нарушении частоты направления сообщений: в течение недели с 13.01.2023 по 19.01.2023 направлено 5 сообщений. 3. Указанные действия приводят, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям обязательных требований, предусмотренных частями 3, 5 статьи 7 Федерального закона. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований путем исключения фактов нарушения требований частей 3, 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и недопущению вышеуказанных нарушений впредь.
Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7726626680
ОГРН 1097746177693
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 66.11.5
Наименование Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Объект контроля

Адрес 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспектор

ФИО инспектора Данилович Сергей Николаевич
ФИО инспектора Нос Елена Андреевна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение 1. ООО «М.Б.А. Финансы», ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 772501001, Мастеркова ул., д. 4, эт. 15, пом. 1, ком. 35, г. Москва, 115280 2. При рассмотрении обращения Земцовой Светланы Витальевны (далее также — Заявитель) (вх. №20702 от 08.02.2023) получена следующая информация. Между ПАО «МТС-банк» (далее также - Банк) и Земцовой Светланой Витальевной, 07.12.1971 г.р. (далее также — заявитель, Заемщик), был заключен кредитный договор № 013442656/112/19 от 11.12.2019 (далее — Договор). Ввиду неисполнения обязательств Заемщиком с марта 2022 по договору образовалась просроченная задолженность. Для взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, на основании договора об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности от 22.06.2016 №205/04 с 11.01.2023 Банком привлечено ООО «М.Б.А. Финансы» (далее также — Общество), сведения о котором внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре № 8/16/77000-КЛ от 29.12.2016 Исходя из представленных Обществом, Заявителем сведений, взаимодействие с Заемщиком по вопросу возврата просроченной задолженности осуществлялось посредством телефонных звонков и направления текстовых, голосовых сообщений. Согласно таблице взаимодействия, представленной Обществом, Заявителем, сообщения Обществом направлялись: 13.01.2023 (два сообщения), 16.01.2023 (два сообщения), 19.01.2023, 23.01.2023, 26.01.2023, 30.01.2023, 02.02.2023, 13.02.2023, (два сообщения). В соответствии с таблицей взаимодействия посредством телефонных переговоров, представленной Обществом, а также информацией, представленной Заявителем, взаимодействие с Заявителем посредством телефонных переговоров осуществлялось: 21.01.2023, 29.01.2023, 01.02.2023, 02.02.2023, 04.02.2023, 05.02.2023, 11.02.2023, 12.02.2023. Таким образом, при рассмотрении обращения в действиях ООО «М.Б.А. Финансы» выявлены нарушения требований частей 3, 5 статьи 7 Федерального закона, выразившиеся в нарушении периодичности совершения телефонных звонков: в течение недели с 27.01.2023 по 02.02.2023 совершено 3 телефонных звонка; в нарушении частоты направления сообщений: в течение недели с 13.01.2023 по 19.01.2023 направлено 5 сообщений. 3. Указанные действия приводят, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям обязательных требований, предусмотренных частями 3, 5 статьи 7 Федерального закона. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований путем исключения фактов нарушения требований частей 3, 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и недопущению вышеуказанных нарушений впредь.