РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№43230551000207238147

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Данилович Сергей Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Нос Елена Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушения ФЗ №230-ФЗ, выявленные в ходе рассмотрения обращения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. Общество с ограниченной ответственностью «Торос» (далее также — ООО «Торос») ИНН 6161095357, ОГРН 1216100031124, КПП 631601001, юридический адрес: 443086, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ., САМАРА Г.О., САМАРА Г., ОКТЯБРЬСКИЙ ВН.Р-Н, САМАРА Г., ЕРОШЕВСКОГО УЛ., Д. 3, ОФИС 1А. 2. При рассмотрении обращения Бушмелева Ивана Викторовича (далее также — Заявитель) (вх. №217993/23/43000 от 19.06.2023) установлено следующее. Согласно информации и документам, представленным ООО МКК «На личное+», между Бушмелевым И.В. и ООО МКК «На личное+» заключен Договор потребительского займа №0502-253715 от 03.05.2023 (далее также - Договор), в результате ненадлежащего исполнения обязательств у Заявителя образовалась просроченная задолженность. В дальнейшем на основании Договора уступки права требования №280523 от 28.05.2023 (далее — Договор цессии), заключенного между ООО МКК «На личное+» и ООО «Торос» (далее также — Общество), права по Договору в полном объёме перешли к Обществу, сведения о котором внесены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, номер в реестре № 1/22/61000-КЛ. Согласно информации, представленной ООО «Торос», взаимодействие с Бушмелевым И.В. посредством телефонных переговоров по вопросу возврата просроченной задолженности было осуществлено через абонентский номер +7-951-350-88-62, указанный им при заключении Договора 10.07.2023, 11.07.2023, 12.07.2023, 13.07.2023. Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также — Федеральный закон) предусмотрено, что при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. На основании части 3 статьи 7 Федерального закона по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Таким образом, при рассмотрении обращения в действиях ООО «Торос» выявлены нарушения требований части 3 статьи 7 Федерального закона. Согласно пояснениям Бушмелева И.В. во всех случаях взаимодействия он понимал, что ему звонят по вопросу взыскания просроченной задолженности по Договору. 3. Указанные действия приводят к нарушению вышеуказанного обязательного требования, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям и иных обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Вакансии вахтой