РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№43230551000209085989

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T12:24:04.058000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T16:45:00.963000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T16:45:00.963000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T16:45:00.963000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Нос Елена Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Данилович Сергей Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (далее также — ООО «М.Б.А. Финансы») ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 772501001, юридический адрес: 1115280, Г МОСКВА, МАСТЕРКОВА УЛ, Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35. 2. При рассмотрении обращения Масловой Надежды Сергеевны (далее также — Заявитель) (вх. № 290826/23/43000 от 02.11.2023) установлено следующее. Согласно информации, представленной ООО «М.Б.А. Финансы», на основании агентского договора № 334 от 24.03.2023, заключенного между ООО «М.Б.А. Финансы» и ООО МКК «Бустра», последнее привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» для взаимодействия с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № Б23-1351533 от 02.06.2023, заключенному между Масловой Н.С. и ООО МКК «Бустра». Взаимодействие с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № Б23-1351533 ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось посредством направления голосовых и текстовых сообщений 13.09.2023, 14.09.2023, 15.09.2023, 17.09.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 22.09.2023, 25.09.2023, 28.09.2023, 03.10.2023. На основании информации, полученной в ходе рассмотрения обращения Масловой Н.С., установлено, что на основании агентского договора № А/МБА/01/0214 от 04.02.2014, заключенного между ООО «М.Б.А. Финансы» и ООО МФК «МигКредит», последнее привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» для взаимодействия с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № 1318487022, заключенному между Масловой Н.С. и ООО МФК «МигКредит». Взаимодействие с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № 1318487022 ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось посредством направления голосовых и текстовых сообщений 16.09.2023 (2 сообщения), 18.09.2023, 21.09.2023 (2 сообщения), 24.09.2023, 27.09.2023 (2 сообщения), 30.09.2023, 03.10.2023, 07.10.2023, 11.10.2023, 15.10.2023, 19.10.2023 (2 сообщения), 23.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 02.11.2023, 06.11.2023 (2 сообщения), 12.11.2023, 17.11.2023. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также — Федеральный закон). Частью 1 статьи 6 Федерального закона предусмотрено, что при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в неделю; в) более шестнадцати раз в месяц. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» вопреки требованиям части 5 статьи 7 Федерального закона направило голосовые и текстовые сообщения Масловой Н.С. с нарушением частоты взаимодействия, предусмотренной действующим законодательством. 3. Указанные действия приводят к нарушению вышеуказанного обязательного требования, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям и иных обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований путем исключения фактов нарушения требований части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и недопущению вышеуказанного нарушения впредь. 5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.

Предупреждение

Описание документа 1. Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (далее также — ООО «М.Б.А. Финансы») ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693, КПП 772501001, юридический адрес: 1115280, Г МОСКВА, МАСТЕРКОВА УЛ, Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35. 2. При рассмотрении обращения Масловой Надежды Сергеевны (далее также — Заявитель) (вх. № 290826/23/43000 от 02.11.2023) установлено следующее. Согласно информации, представленной ООО «М.Б.А. Финансы», на основании агентского договора № 334 от 24.03.2023, заключенного между ООО «М.Б.А. Финансы» и ООО МКК «Бустра», последнее привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» для взаимодействия с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № Б23-1351533 от 02.06.2023, заключенному между Масловой Н.С. и ООО МКК «Бустра». Взаимодействие с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № Б23-1351533 ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось посредством направления голосовых и текстовых сообщений 13.09.2023, 14.09.2023, 15.09.2023, 17.09.2023, 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 22.09.2023, 25.09.2023, 28.09.2023, 03.10.2023. На основании информации, полученной в ходе рассмотрения обращения Масловой Н.С., установлено, что на основании агентского договора № А/МБА/01/0214 от 04.02.2014, заключенного между ООО «М.Б.А. Финансы» и ООО МФК «МигКредит», последнее привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» для взаимодействия с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № 1318487022, заключенному между Масловой Н.С. и ООО МФК «МигКредит». Взаимодействие с Масловой Н.С. по вопросу возврата просроченной задолженности по договору № 1318487022 ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось посредством направления голосовых и текстовых сообщений 16.09.2023 (2 сообщения), 18.09.2023, 21.09.2023 (2 сообщения), 24.09.2023, 27.09.2023 (2 сообщения), 30.09.2023, 03.10.2023, 07.10.2023, 11.10.2023, 15.10.2023, 19.10.2023 (2 сообщения), 23.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 02.11.2023, 06.11.2023 (2 сообщения), 12.11.2023, 17.11.2023. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также — Федеральный закон). Частью 1 статьи 6 Федерального закона предусмотрено, что при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в неделю; в) более шестнадцати раз в месяц. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» вопреки требованиям части 5 статьи 7 Федерального закона направило голосовые и текстовые сообщения Масловой Н.С. с нарушением частоты взаимодействия, предусмотренной действующим законодательством. 3. Указанные действия приводят к нарушению вышеуказанного обязательного требования, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям и иных обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом. 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: незамедлительно принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований путем исключения фактов нарушения требований части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и недопущению вышеуказанного нарушения впредь. 5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 22-26 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой