РОСПРОВЕРКИ

Проверка 1c8b487c-8841-4327-b3a1-bec2921bf2d3
№43240551000211421437

🔢 ИНН:
1831191109
🆔 ОГРН:
1181832017058
📍 Адрес:
Респ Удм, Ижевск, Пушкинская, 268, Д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 1c8b487c-8841-4327-b3a1-bec2921bf2d3 (ИНН: 1831191109) , адрес: Респ Удм, Ижевск, Пушкинская, 268, Д

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1831191109
ОГРН проверяемого лица 1181832017058
Наименование проверочного листа 1c8b487c-8841-4327-b3a1-bec2921bf2d3
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Удм, Ижевск, Пушкинская, 268, Д

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Швецова Лилита Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Данилович Сергей Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нет
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «СВД» (далее — ООО ПКО «СВД», Общество) ИНН 1831191109, ОГРН 1181832017058, КПП 183101001, 426008, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г ИЖЕВСК, УЛ ПУШКИНСКАЯ, Д. 268, ЛИТЕР Д. 2. Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской области (далее также — Главное управление) при рассмотрении обращений Шевниной Ольги Дмитриевны (далее также — Заявитель) (вх. № 78088/24/43000 от 31.05.2024, №80312/24 от 05.06.2024) получена следующая информация. Между лицом, представившим документы на имя Шевниной О.Д., и ПАО «БыстроБанк» 14.01.2013 заключен кредитный договор № 355415/О2-ДО/БКТ (далее также — кредитный договор), в результате ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору образовалась просроченная задолженность. В дальнейшем Приговором мирового судьи судебного участка №67 Первомайского района г. Кирова от 19.11.2013, установлено совершение мошеннических действий в сфере кредитования, то есть иное лицо при заключении кредитного договора представило заведомо ложные и недостоверные сведения. 21.03.2024 между ПАО «БыстроБанк» и ООО ПКО «СВД» был заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому право требования по кредитному договору перешло к Обществу. В последующем договор уступки права требования был аннулирован. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности Обществом самостоятельно не осуществлялось. В целях осуществления с Шевниной О.Д. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Общество в период с 25.04.2024 по 13.05.2024 привлекло ООО ПКО «НСВ», уведомление о привлечении ООО ПКО «НСВ» 27.04.2024 было направлено Шевниной О.Д. почтовой корреспонденцией. Согласно информации, представленной АО «Интерфакс», сведения о привлечении ООО ПКО «НСВ» для осуществления с Шевниной О.Д. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности не размещались. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также – Федеральный закон). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Частью 2 статьи 6 Федерального закона предусмотрено, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Таким образом, на основании полученных документов в действиях ООО ПКО «СВД» установлены нарушения части 1 статьи 9 Федерального закона по неразмещению сведений о привлечении ООО ПКО «НСВ» для осуществления взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Кроме того, уведомление, направленное Обществом в адрес Шевниной О.Д. посредством почтовой корреспонденции, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «СВД» обязательных требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона, выразившиеся в осуществлении взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с введением Заявителя в заблуждение относительно правовой природы неисполненного обязательства, в том числе о факте наличия у Шевниной О.Д. просроченной задолженности. 3. Указанные действия приводят, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям обязательных требований, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Предупреждение

Описание документа 1. Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «СВД» (далее — ООО ПКО «СВД», Общество) ИНН 1831191109, ОГРН 1181832017058, КПП 183101001, 426008, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г ИЖЕВСК, УЛ ПУШКИНСКАЯ, Д. 268, ЛИТЕР Д. 2. Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской области (далее также — Главное управление) при рассмотрении обращений Шевниной Ольги Дмитриевны (далее также — Заявитель) (вх. № 78088/24/43000 от 31.05.2024, №80312/24 от 05.06.2024) получена следующая информация. Между лицом, представившим документы на имя Шевниной О.Д., и ПАО «БыстроБанк» 14.01.2013 заключен кредитный договор № 355415/О2-ДО/БКТ (далее также — кредитный договор), в результате ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору образовалась просроченная задолженность. В дальнейшем Приговором мирового судьи судебного участка №67 Первомайского района г. Кирова от 19.11.2013, установлено совершение мошеннических действий в сфере кредитования, то есть иное лицо при заключении кредитного договора представило заведомо ложные и недостоверные сведения. 21.03.2024 между ПАО «БыстроБанк» и ООО ПКО «СВД» был заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому право требования по кредитному договору перешло к Обществу. В последующем договор уступки права требования был аннулирован. Взаимодействие по вопросу возврата просроченной задолженности Обществом самостоятельно не осуществлялось. В целях осуществления с Шевниной О.Д. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Общество в период с 25.04.2024 по 13.05.2024 привлекло ООО ПКО «НСВ», уведомление о привлечении ООО ПКО «НСВ» 27.04.2024 было направлено Шевниной О.Д. почтовой корреспонденцией. Согласно информации, представленной АО «Интерфакс», сведения о привлечении ООО ПКО «НСВ» для осуществления с Шевниной О.Д. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности не размещались. Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств, установлены Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее также – Федеральный закон). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Частью 2 статьи 6 Федерального закона предусмотрено, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. Таким образом, на основании полученных документов в действиях ООО ПКО «СВД» установлены нарушения части 1 статьи 9 Федерального закона по неразмещению сведений о привлечении ООО ПКО «НСВ» для осуществления взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Кроме того, уведомление, направленное Обществом в адрес Шевниной О.Д. посредством почтовой корреспонденции, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «СВД» обязательных требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона, выразившиеся в осуществлении взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности с введением Заявителя в заблуждение относительно правовой природы неисполненного обязательства, в том числе о факте наличия у Шевниной О.Д. просроченной задолженности. 3. Указанные действия приводят, а также могут привести в дальнейшем к нарушениям обязательных требований, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 6 Федерального закона.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой