Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строй-Актив"
№441904067105

🔢 ИНН:	141902583941
🆔 ОГРН:	1104401001935
📍 Адрес:	156022, Костромская обл, Кострома г, Машиностроителей ул, дом 11, помещение 113, 114
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Не может быть проведено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	02.12.2019

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области организовало проверку (статус: Не может быть проведено) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строй-Актив" (ИНН: 141902583941) , адрес: 156022, Костромская обл, Кострома г, Машиностроителей ул, дом 11, помещение 113, 114

Причина проверки:

Цель - проверка информации, содержащейся в ответе ПАО «Сбербанк» от 15.11.2019 г. №270-02Е/98534582, а именно в выписке по счету ООО «Специализированный застройщик Строй-Актив», в части признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а. Задачи - проверка выполнения субъектом контроля требований положений ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а. Предмет - соблюдение обязательных требований Федерального закона №214-ФЗ

Цели, задачи проверки:

Поступление информации, содержащей признаки нарушения обязательных требований

Выявленные нарушения (1 шт.):

Установлено, что застройщиком осуществлено расходование денежных средств участников долевого строительства в 2018-2019 году в размере 8 304 578, 57 руб. в нарушение обязательных требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». ООО Специализированный застройщик «Строй-Актив» (далее застройщик) на основании разрешения на строительство от 25.02.2015 №RU44328000-90/1/2015 осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а с привлечением денежных средств граждан. Указанное разрешение на строительство имеет срок действия до 06.12.2019 г. Данных о продлении разрешения на строительство у департамента не имеется.

Нарушенный правовой акт:

пункт 2 часть 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункт 3 часть 11 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ; пункт 10 главы 2 приложения 1 постановления губернатора Костромской области от 23 июня 2017 года № 139 «О реорганизации департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области»; пункт 1 приложения 1 постановления администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года № 358-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области и о внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 458-а».

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	156022, Костромская обл, Кострома г, Машиностроителей ул, дом 11, помещение 113, 114
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	16.12.2019 15:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	г. Кострома, ул. Сенная, д.17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	02.12.2019
Длительность КНМ (в днях)	11
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Чистяков А.А.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела контроля (надзора) за долевым строительством
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Установлено, что застройщиком осуществлено расходование денежных средств участников долевого строительства в 2018-2019 году в размере 8 304 578, 57 руб. в нарушение обязательных требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». ООО Специализированный застройщик «Строй-Актив» (далее застройщик) на основании разрешения на строительство от 25.02.2015 №RU44328000-90/1/2015 осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а с привлечением денежных средств граждан. Указанное разрешение на строительство имеет срок действия до 06.12.2019 г. Данных о продлении разрешения на строительство у департамента не имеется.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Установлено, что застройщиком осуществлено расходование денежных средств участников долевого строительства в 2018-2019 году в размере 8 304 578, 57 руб. в нарушение обязательных требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». ООО Специализированный застройщик «Строй-Актив» (далее застройщик) на основании разрешения на строительство от 25.02.2015 №RU44328000-90/1/2015 осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а с привлечением денежных средств граждан. Указанное разрешение на строительство имеет срок действия до 06.12.2019 г. Данных о продлении разрешения на строительство у департамента не имеется.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Формулировка сведения о результате	Принято решение о передаче материалов в следственные органы, поскольку нарушения имеют признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 159, 200.3 УК РФ.

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ

Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией

Формулировка сведения о результате

Принято решение о передаче материалов в следственные органы, поскольку нарушения имеют признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 159, 200.3 УК РФ.

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате	Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Формулировка сведения о результате	С учетом установления фактов отсутствия ООО СЗ «Строй-Актив» по месту регистрации юридического лица в ходе проводившейся департаментом ранее выездной проверки (акт о невозможности проведения проверки ООО СЗ «Строй-Актив» № 75 от 13.09.2019), непредставления запрашиваемых документов и с учетом установленных следственными органами и судом фактов внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице Гукиной О.А. проведение настоящей проверки не представляется возможным.

Тип сведений о результате

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)

Формулировка сведения о результате

С учетом установления фактов отсутствия ООО СЗ «Строй-Актив» по месту регистрации юридического лица в ходе проводившейся департаментом ранее выездной проверки (акт о невозможности проведения проверки ООО СЗ «Строй-Актив» № 75 от 13.09.2019), непредставления запрашиваемых документов и с учетом установленных следственными органами и судом фактов внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице Гукиной О.А. проведение настоящей проверки не представляется возможным.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строй-Актив"
ИНН проверяемого лица	141902583941
ОГРН проверяемого лица	1104401001935

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	02.12.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	4400000000166097767
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1184401005172
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	4440100010000000063

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Чистяков А.А.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела контроля (надзора) за долевым строительством
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	02.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	30.12.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Цель - проверка информации, содержащейся в ответе ПАО «Сбербанк» от 15.11.2019 г. №270-02Е/98534582, а именно в выписке по счету ООО «Специализированный застройщик Строй-Актив», в части признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а. Задачи - проверка выполнения субъектом контроля требований положений ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Береговая, д. 8а. Предмет - соблюдение обязательных требований Федерального закона №214-ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Рассмотрение документов, предоставленных субъектом контроля
Дата начала проведения мероприятия	13.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	23.12.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	Запрос и получение документов от субъекта контроля
Дата начала проведения мероприятия	02.12.2019
Дата окончания проведения мероприятия	13.12.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление информации, содержащей признаки нарушения обязательных требований
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	718
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	29.11.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	пункт 2 часть 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункт 3 часть 11 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ; пункт 10 главы 2 приложения 1 постановления губернатора Костромской области от 23 июня 2017 года № 139 «О реорганизации департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области»; пункт 1 приложения 1 постановления администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года № 358-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области и о внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 458-а».
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Положение нормативно-правового акта

пункт 2 часть 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункт 3 часть 11 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ; пункт 10 главы 2 приложения 1 постановления губернатора Костромской области от 23 июня 2017 года № 139 «О реорганизации департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области»; пункт 1 приложения 1 постановления администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года № 358-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области и о внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 458-а».

Тип положения нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Строй-Актив" №441904067105