РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№44230551000205607176

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.04.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T05:16:45.329982Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T08:12:59.625761Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T08:12:59.625761Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чуркин Пётр Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения и проведенного административного расследования выявлено нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: 1. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 01.12.2022 по 31.12.2022, 14 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, а именно: в период с 01.12.2022 по 31.12.2022 в количестве 14 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.12.2022 по 31.12.2022 исходящих звонков в количестве 14 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 в количестве 9 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00.Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.01.2023 по 31.01.2023 исходящих звонков в количестве 9 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 19.12.2022 по 25.12.2022, 7 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-950-242-54-22 а именно: в период с 19.12.2022 по 25.12.2022 в количестве 7 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 26.12.2022 по 01.01.2023 в количестве 6 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 09.01.2023 по 15.01.2023 в количестве 4 звонков с абонентского номера +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 16.01.2023 по 22.01.2023 в количестве 3 звонка с абонентского номера +7-999-908-08-74, +7-958-637-97-34. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 вышеуказанных действий свидетельствует о нарушении требований пп. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. В соответствии с требованиями пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 1 раза в сутки. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении суток 00.12.2022 - 2 звонка, 00.12.2022 — 3 звонка, 00.12.2022 — 2 звонка, 00.12.2022 - 2 звонка, 03.01.2023- 2 звонка,00.01.2023- 3 звонка, 00.01.2023 - 2 звонка, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 4. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия в период времени с 00.00.2022-00.00.2023 осуществляло взаимодействие со Смирновым И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, в целях взыскания просроченной задолженности Смирновой Е.С. по договору займа № 4026191005 от 29.07.2022.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения и проведенного административного расследования выявлено нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: 1. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 01.12.2022 по 31.12.2022, 14 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, а именно: в период с 01.12.2022 по 31.12.2022 в количестве 14 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.12.2022 по 31.12.2022 исходящих звонков в количестве 14 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 в количестве 9 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00.Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.01.2023 по 31.01.2023 исходящих звонков в количестве 9 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 19.12.2022 по 25.12.2022, 7 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-950-242-54-22 а именно: в период с 19.12.2022 по 25.12.2022 в количестве 7 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 26.12.2022 по 01.01.2023 в количестве 6 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 09.01.2023 по 15.01.2023 в количестве 4 звонков с абонентского номера +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 16.01.2023 по 22.01.2023 в количестве 3 звонка с абонентского номера +7-999-908-08-74, +7-958-637-97-34. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 вышеуказанных действий свидетельствует о нарушении требований пп. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. В соответствии с требованиями пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 1 раза в сутки. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении суток 00.12.2022 - 2 звонка, 00.12.2022 — 3 звонка, 00.12.2022 — 2 звонка, 00.12.2022 - 2 звонка, 03.01.2023- 2 звонка,00.01.2023- 3 звонка, 00.01.2023 - 2 звонка, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 4. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия в период времени с 00.00.2022-00.00.2023 осуществляло взаимодействие со Смирновым И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, в целях взыскания просроченной задолженности Смирновой Е.С. по договору займа № 4026191005 от 29.07.2022.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой