|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
03.04.2023 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-04-03T05:16:45.329982Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-04-03T08:12:59.625761Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-04-03T08:12:59.625761Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Чуркин Пётр Юрьевич |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В ходе рассмотрения обращения и проведенного административного расследования выявлено нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: 1. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 01.12.2022 по 31.12.2022, 14 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, а именно: в период с 01.12.2022 по 31.12.2022 в количестве 14 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.12.2022 по 31.12.2022 исходящих звонков в количестве 14 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 в количестве 9 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00.Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.01.2023 по 31.01.2023 исходящих звонков в количестве 9 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 19.12.2022 по 25.12.2022, 7 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-950-242-54-22 а именно: в период с 19.12.2022 по 25.12.2022 в количестве 7 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 26.12.2022 по 01.01.2023 в количестве 6 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 09.01.2023 по 15.01.2023 в количестве 4 звонков с абонентского номера +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 16.01.2023 по 22.01.2023 в количестве 3 звонка с абонентского номера +7-999-908-08-74, +7-958-637-97-34. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 вышеуказанных действий свидетельствует о нарушении требований пп. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. В соответствии с требованиями пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 1 раза в сутки. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении суток 00.12.2022 - 2 звонка, 00.12.2022 — 3 звонка, 00.12.2022 — 2 звонка, 00.12.2022 - 2 звонка, 03.01.2023- 2 звонка,00.01.2023- 3 звонка, 00.01.2023 - 2 звонка, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 4. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия в период времени с 00.00.2022-00.00.2023 осуществляло взаимодействие со Смирновым И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, в целях взыскания просроченной задолженности Смирновой Е.С. по договору займа № 4026191005 от 29.07.2022. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В ходе рассмотрения обращения и проведенного административного расследования выявлено нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: 1. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 01.12.2022 по 31.12.2022, 14 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, а именно: в период с 01.12.2022 по 31.12.2022 в количестве 14 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.12.2022 по 31.12.2022 исходящих звонков в количестве 14 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 в количестве 9 звонков с абонентских номеров: +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00.Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении месяца в период 01.01.2023 по 31.01.2023 исходящих звонков в количестве 9 при допустимом количестве в месяц 8, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «в», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, п.п. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ООО «Эверест» ИНН 7716764909 осуществил в период с 19.12.2022 по 25.12.2022, 7 телефонных звонков Смирнову И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-950-242-54-22 а именно: в период с 19.12.2022 по 25.12.2022 в количестве 7 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 26.12.2022 по 01.01.2023 в количестве 6 звонков с абонентского номера+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 09.01.2023 по 15.01.2023 в количестве 4 звонков с абонентского номера +7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00,+7-000-000-00-00; в период с 16.01.2023 по 22.01.2023 в количестве 3 звонка с абонентского номера +7-999-908-08-74, +7-958-637-97-34. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 вышеуказанных действий свидетельствует о нарушении требований пп. «б», п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. В соответствии с требованиями пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 1 раза в сутки. Осуществление ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в течении суток 00.12.2022 - 2 звонка, 00.12.2022 — 3 звонка, 00.12.2022 — 2 звонка, 00.12.2022 - 2 звонка, 03.01.2023- 2 звонка,00.01.2023- 3 звонка, 00.01.2023 - 2 звонка, свидетельствует о нарушении ООО «Эверест» ИНН 7716764909 требований пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 4. В нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «Эверест» ИНН 7716764909 в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия в период времени с 00.00.2022-00.00.2023 осуществляло взаимодействие со Смирновым И.В. по абонентскому номеру принадлежащему третьему лицу +7-000-000-00-00, в целях взыскания просроченной задолженности Смирновой Е.С. по договору займа № 4026191005 от 29.07.2022. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |