РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№44230551000206630752

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-23T06:28:48.010912Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-23T08:54:43.047643Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-23T08:54:43.047643Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-23T08:54:43.047643Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.1
Наименование проверочного листа Деятельность рекламная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чуркин Пётр Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Костромской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Ф.И.О., о нарушении со стороны ООО «Кредитэкспресс финанс» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Из заявления Ф.И.О. следует, что ему поступают звонки от неизвестных лиц в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ), а именно звонки и с телефонных номеров, представленных Заявителем в детализации. Звонки связаны с возвратом просроченной задолженности двойника Заявителя Ф.И.О., зарегистрированного в Ханты-Мансийском Автономном округе. Взаимодействие с Заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством совершения звонков осуществлялось в нарушение положений Федерального Закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 00.00.2023 исх. № 44907/00/0000 направлен запрос ООО МКК «Академическая» (далее - Общество). Согласно ответа, Ф.И.О., адрес – 000000, Костромская обл., г. ******, ул. *************, д. 0, кв. 0, тел.+00000000000 не является заемщиком в ООО МКК «Академическая». Просроченная задолженность возникла у Ф.И.О.(полный тёзка) Заявителя, сведения о задолженности была передана на основании уступки прав требования с 00.00.2023 ООО «Право онлайн» ИНН 5407973977. Задолженность образовалась по договору № 00000000 от 00.00.2022. Заемщик Ф.И.О., адрес – 00000, Югра АО, пос. ***********, ул. **********, д. 00, кв. 0, тел. +00000000000. Основанием для осуществления взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности Заемщика является неисполнение условий заключенного между Обществом и Заёмщиком следующего договора потребительского кредита (займа): - № 0000000000 от 00.00.2022 г., обязательства по которому Заемщиком исполнены не были(далее – Договор). Звонки в адрес Заявителя поступают с абонентских номеров +00000000000, +000000000000, +0000000000000, +00000000000, +0000000000 относящихся к номерной емкости оператора ПАО «Мегафон» Согласно ответа ПАО «МегаФон» от 06.06.2023 абонентские номера принадлежат ООО «Кредитэкспресс финанс». Согласно пояснений Заявителя, указанный в обращении абонентский номер +7-000-000-00-00 никому не передавал, кредитные обязательства финансового характера отсутствуют. Согласие на осуществление с ним взаимодействия в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в письменной форме не давал. Частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ установлено, что направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Костромской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Ф.И.О., о нарушении со стороны ООО «Кредитэкспресс финанс» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Из заявления Ф.И.О. следует, что ему поступают звонки от неизвестных лиц в нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ), а именно звонки и с телефонных номеров, представленных Заявителем в детализации. Звонки связаны с возвратом просроченной задолженности двойника Заявителя Ф.И.О., зарегистрированного в Ханты-Мансийском Автономном округе. Взаимодействие с Заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством совершения звонков осуществлялось в нарушение положений Федерального Закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 00.00.2023 исх. № 44907/00/0000 направлен запрос ООО МКК «Академическая» (далее - Общество). Согласно ответа, Ф.И.О., адрес – 000000, Костромская обл., г. ******, ул. *************, д. 0, кв. 0, тел.+00000000000 не является заемщиком в ООО МКК «Академическая». Просроченная задолженность возникла у Ф.И.О.(полный тёзка) Заявителя, сведения о задолженности была передана на основании уступки прав требования с 00.00.2023 ООО «Право онлайн» ИНН 5407973977. Задолженность образовалась по договору № 00000000 от 00.00.2022. Заемщик Ф.И.О., адрес – 00000, Югра АО, пос. ***********, ул. **********, д. 00, кв. 0, тел. +00000000000. Основанием для осуществления взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности Заемщика является неисполнение условий заключенного между Обществом и Заёмщиком следующего договора потребительского кредита (займа): - № 0000000000 от 00.00.2022 г., обязательства по которому Заемщиком исполнены не были(далее – Договор). Звонки в адрес Заявителя поступают с абонентских номеров +00000000000, +000000000000, +0000000000000, +00000000000, +0000000000 относящихся к номерной емкости оператора ПАО «Мегафон» Согласно ответа ПАО «МегаФон» от 06.06.2023 абонентские номера принадлежат ООО «Кредитэкспресс финанс». Согласно пояснений Заявителя, указанный в обращении абонентский номер +7-000-000-00-00 никому не передавал, кредитные обязательства финансового характера отсутствуют. Согласие на осуществление с ним взаимодействия в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в письменной форме не давал. Частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ установлено, что направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой