РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
№44240551000209280881

🔢 ИНН:
7717795970
🆔 ОГРН:
5147746190851
📍 Адрес:
119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2, помещ. 6-2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ" (ИНН: 7717795970) , адрес: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2, помещ. 6-2

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717795970
ОГРН проверяемого лица 5147746190851
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 71.20
Наименование проверочного листа Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2, помещ. 6-2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чуркин Пётр Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Костромской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение Ф.И.О., о нарушении со стороны ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 положений Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно поступившего обращения Ф.И.О. является заемщиком и имеет задолженность в ООО МФК «Саммит». ООО МФК «Саммит» с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности на основании агентского Договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020, передал в работу право ООО ПКО «Доброзайм» требования с Ф.И.О. с 07.09.2023 — 02.10.2023. Согласно сведениям предоставленным Ф.И.О. на основании детализации, поступали входящие звонки в её адрес с абонентского номера +7-000-000-00-00. Из ответа ПАО «ВымпелКом» от 08.11.2023 исх. № ШК-01-03/105507-К на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 25.10.2023 исх. № 44907/23/00000 следует, что абонентский номер: +7-000-000-00-00 принадлежит ООО ПКО «Доброзайм». Способы взаимодействия с должником определены ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, так, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускается направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника. Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Согласно ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, положения, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, устанавливающие ограничения частоты взаимодействия с должником, применяются кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного обязательства должника. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В ходе рассмотрения обращения и проведенного административного расследования выявлено нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: 1. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 1 раза в сутки. Осуществление ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 в течении суток 14.09.2023 - 4 звонка, 15.09.2023 - 5 звонков, 19.09.2023 - 3 звонка, 20.09.2023 - 6 звонков, 22.09.2023 - 3 звонка, 26.09.2023 - 2 звонка, 28.09.2023 - 3 звонка, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 требований пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 2 раз в неделю. Осуществление ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 в течении недели 11.09.2023-17.09.2023 - 11 звонков, 18.09.2023-24.09.2023 - 13 звонков, 25.09.2023-01.10.2023 - 8 звонков, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 требований пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, пп. «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 8 раз в месяц. Осуществление ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 в течении месяца с 01.09.2023-30.09.2023 - 31 звонок, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 требований пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Костромской области, в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение Ф.И.О., о нарушении со стороны ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 положений Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно поступившего обращения Ф.И.О. является заемщиком и имеет задолженность в ООО МФК «Саммит». ООО МФК «Саммит» с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности на основании агентского Договора № КАДЗ-САМ-16-10/20 от 16.10.2020, передал в работу право ООО ПКО «Доброзайм» требования с Ф.И.О. с 07.09.2023 — 02.10.2023. Согласно сведениям предоставленным Ф.И.О. на основании детализации, поступали входящие звонки в её адрес с абонентского номера +7-000-000-00-00. Из ответа ПАО «ВымпелКом» от 08.11.2023 исх. № ШК-01-03/105507-К на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 25.10.2023 исх. № 44907/23/00000 следует, что абонентский номер: +7-000-000-00-00 принадлежит ООО ПКО «Доброзайм». Способы взаимодействия с должником определены ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, так, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускается направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника. Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Согласно ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, положения, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, устанавливающие ограничения частоты взаимодействия с должником, применяются кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного обязательства должника. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В ходе рассмотрения обращения и проведенного административного расследования выявлено нарушение Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: 1. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 1 раза в сутки. Осуществление ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 в течении суток 14.09.2023 - 4 звонка, 15.09.2023 - 5 звонков, 19.09.2023 - 3 звонка, 20.09.2023 - 6 звонков, 22.09.2023 - 3 звонка, 26.09.2023 - 2 звонка, 28.09.2023 - 3 звонка, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 требований пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 2. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 2 раз в неделю. Осуществление ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 в течении недели 11.09.2023-17.09.2023 - 11 звонков, 18.09.2023-24.09.2023 - 13 звонков, 25.09.2023-01.10.2023 - 8 звонков, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 требований пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. Материалами дела подтверждается, что в нарушение вышеуказанных норм, а именно, пп. «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником более 8 раз в месяц. Осуществление ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 в течении месяца с 01.09.2023-30.09.2023 - 31 звонок, свидетельствует о нарушении ООО ПКО «Доброзайм» ОГРН 5147746190851, ИНН 7717795970 требований пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой