Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС"
№44260054159320788508
🔢 ИНН:
3702167165
🆔 ОГРН:
1163702081685
📍 Адрес:
г Иваново, ул Станкостроителей, д 43а
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
13.02.2026
🎯
Основание проведения
Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований от 13.02.2026 № 9.
Пункт 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Фед... Еще...Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований от 13.02.2026 № 9.
Пункт 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 № 40н.
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
При анализе данных, содержащихся в ГИИС ДМДК и ЕГРЮЛ установлено, что ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" с 27.08.2021 состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК, им заявлен вид экономической деятельности согласно коду ОКВЭД:
- 46.48.21 – «Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра».
На основании от... Еще...При анализе данных, содержащихся в ГИИС ДМДК и ЕГРЮЛ установлено, что ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" с 27.08.2021 состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК, им заявлен вид экономической деятельности согласно коду ОКВЭД:
- 46.48.21 – «Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра».
На основании отчетов ГИИС ДМДК об отгруженных товарах за период с 01.08.2025 по 31.01.2026 в ГИИС ДМДК отсутствуют сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК со стороны контролируемого лица ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС».
Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:
в соответствии с пунктом 3 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021 (далее Правила функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021) сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК;
согласно пункта 36 Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021, участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.
Пунктом 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 № 40н (далее Перечень индикаторов риска), утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований: "Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд".
Со стороны контролируемого лица ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд, а именно в период с 01.08.2025 по 31.01.2026 отсутствуют факты отражения оборота ДМДК в ГИИС ДМДК.
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" (ИНН: 3702167165) , адрес: г Иваново, ул Станкостроителей, д 43а
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
При анализе данных, содержащихся в ГИИС ДМДК и ЕГРЮЛ установлено, что ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" с 27.08.2021 состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК, им заявлен вид экономической деятельности согласно коду ОКВЭД:
- 46.48.21 – «Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра».
На основании отчетов ГИИС ДМДК об отгруженных товарах за период с 01.08.2025 по 31.01.2026 в ГИИС ДМДК отсутствуют сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота в ГИИС ДМДК со стороны контролируемого лица ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС».
Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:
в соответствии с пунктом 3 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021 (далее Правила функционирования ГИИС ДМДК, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021) сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК;
согласно пункта 36 Правил функционирования ГИИС ДМДК, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 270 от 26.02.2021, участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.
Пунктом 3 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2025 № 40н (далее Перечень индикаторов риска), утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований: "Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд".
Со стороны контролируемого лица ООО "КОМПАНИЯ "КРИСТАЛЛ-ПЛЮС" в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд, а именно в период с 01.08.2025 по 31.01.2026 отсутствуют факты отражения оборота ДМДК в ГИИС ДМДК.