Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ"
№45240551000210719456
🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.05.2024
🎯
Основание проведения
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
В УФССП России по Курганской области (далее - Управление) 31.01.2024, 07.02.2024 поступили обращения Шестаковой Кристины Олеговны, 30.03.2001 г.р., в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении д... Еще...В УФССП России по Курганской области (далее - Управление) 31.01.2024, 07.02.2024 поступили обращения Шестаковой Кристины Олеговны, 30.03.2001 г.р., в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Анализируя доводы обращения установлено, что между ООО «МКК Универсального финансирования» (далее - Общество) и Шестаковой К.О. заключен договор микрозайма № УФ-912/2437902 от 23.12.2023. Также, в ходе рассмотрения обращений установлено, что Шестаковой К.О. поступили сообщения с нарушением требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона 230-ФЗ. В период взаимодействия с Шестаковой К.О. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма № КА-906/2346855 от 12.05.2023 на основании заключенного Агентского договора № 915/СН/УФ от 24.11.2021 с 24.01.2024 уполномочило ООО «ПКО СИНГЛ» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Шестаковой К.О. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1
Предостережение:
В УФССП России по Курганской области (далее - Управление) 31.01.2024, 07.02.2024 поступили обращения Шестаковой Кристины Олеговны, 30.03.2001 г.р., в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Анализируя доводы обращения установлено, что между ООО «МКК Универсального финансирования» (далее - Общество) и Шестаковой К.О. заключен договор микрозайма № УФ-912/2437902 от 23.12.2023. Также, в ходе рассмотрения обращений установлено, что Шестаковой К.О. поступили сообщения с нарушением требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона 230-ФЗ. В период взаимодействия с Шестаковой К.О. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма № КА-906/2346855 от 12.05.2023 на основании заключенного Агентского договора № 915/СН/УФ от 24.11.2021 с 24.01.2024 уполномочило ООО «ПКО СИНГЛ» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Шестаковой К.О. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3128149962
ОГРН
1213100008659
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИНГЛ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
обл Белгородская,г Старый Оскол,ул Ватутина,д. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Маженова Динара Гаркеновна
ФИО инспектора
Леонов Дмитрий Владимирович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Основание проведения
Текст
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В УФССП России по Курганской области (далее - Управление) 31.01.2024, 07.02.2024 поступили обращения Шестаковой Кристины Олеговны, 30.03.2001 г.р., в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Анализируя доводы обращения установлено, что между ООО «МКК Универсального финансирования» (далее - Общество) и Шестаковой К.О. заключен договор микрозайма № УФ-912/2437902 от 23.12.2023. Также, в ходе рассмотрения обращений установлено, что Шестаковой К.О. поступили сообщения с нарушением требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона 230-ФЗ. В период взаимодействия с Шестаковой К.О. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма № КА-906/2346855 от 12.05.2023 на основании заключенного Агентского договора № 915/СН/УФ от 24.11.2021 с 24.01.2024 уполномочило ООО «ПКО СИНГЛ» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Шестаковой К.О. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В УФССП России по Курганской области (далее - Управление) 31.01.2024, 07.02.2024 поступили обращения Шестаковой Кристины Олеговны, 30.03.2001 г.р., в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Анализируя доводы обращения установлено, что между ООО «МКК Универсального финансирования» (далее - Общество) и Шестаковой К.О. заключен договор микрозайма № УФ-912/2437902 от 23.12.2023. Также, в ходе рассмотрения обращений установлено, что Шестаковой К.О. поступили сообщения с нарушением требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона 230-ФЗ. В период взаимодействия с Шестаковой К.О. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма № КА-906/2346855 от 12.05.2023 на основании заключенного Агентского договора № 915/СН/УФ от 24.11.2021 с 24.01.2024 уполномочило ООО «ПКО СИНГЛ» на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Шестаковой К.О. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
