Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" от 24.05.2024 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по курганской области

🔢 ИНН:	7710140679
🆔 ОГРН:	1027739642281
📍 Адрес:	127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.05.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7710140679
ОГРН проверяемого лица	1027739642281
Наименование проверочного листа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99.12
Наименование проверочного листа	Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дидрих Елена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Леонов Дмитрий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	29.02.2024 в Управление поступило обращение Розальевой Ольги Анатольевны, 19.03.1977 г.р. в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89091774674, а также на номер телефона сына 89638661036, который находится в её пользовании поступают звонки с номеров телефонов 89823956594, 89824214235 от сотрудников АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по вопросу возврата просроченной задолженности её сына Розальева Павла Анатольевича, 27.03.2001 г.р., несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и Розальевым П.А. заключен договор кредитной карты № 0644979320 от 14.09.2021. Согласно представленной информации Розальевой О.А. установлено, что Розальев П.А. погиб 13.01.2024, свидетельство о смерти от 17.01.2024 № II-БС № 548011. Из ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» следует, что номера телефонов 89823956594, 89824214235, с которых поступали звонки Розальевой О.А. принадлежат АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Согласно статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Значение

29.02.2024 в Управление поступило обращение Розальевой Ольги Анатольевны, 19.03.1977 г.р. в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89091774674, а также на номер телефона сына 89638661036, который находится в её пользовании поступают звонки с номеров телефонов 89823956594, 89824214235 от сотрудников АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по вопросу возврата просроченной задолженности её сына Розальева Павла Анатольевича, 27.03.2001 г.р., несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и Розальевым П.А. заключен договор кредитной карты № 0644979320 от 14.09.2021. Согласно представленной информации Розальевой О.А. установлено, что Розальев П.А. погиб 13.01.2024, свидетельство о смерти от 17.01.2024 № II-БС № 548011. Из ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» следует, что номера телефонов 89823956594, 89824214235, с которых поступали звонки Розальевой О.А. принадлежат АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Согласно статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа	29.02.2024 в Управление поступило обращение Розальевой Ольги Анатольевны, 19.03.1977 г.р. в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89091774674, а также на номер телефона сына 89638661036, который находится в её пользовании поступают звонки с номеров телефонов 89823956594, 89824214235 от сотрудников АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по вопросу возврата просроченной задолженности её сына Розальева Павла Анатольевича, 27.03.2001 г.р., несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и Розальевым П.А. заключен договор кредитной карты № 0644979320 от 14.09.2021. Согласно представленной информации Розальевой О.А. установлено, что Розальев П.А. погиб 13.01.2024, свидетельство о смерти от 17.01.2024 № II-БС № 548011. Из ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» следует, что номера телефонов 89823956594, 89824214235, с которых поступали звонки Розальевой О.А. принадлежат АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Согласно статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Описание документа

29.02.2024 в Управление поступило обращение Розальевой Ольги Анатольевны, 19.03.1977 г.р. в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89091774674, а также на номер телефона сына 89638661036, который находится в её пользовании поступают звонки с номеров телефонов 89823956594, 89824214235 от сотрудников АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по вопросу возврата просроченной задолженности её сына Розальева Павла Анатольевича, 27.03.2001 г.р., несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федерального закона № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и Розальевым П.А. заключен договор кредитной карты № 0644979320 от 14.09.2021. Согласно представленной информации Розальевой О.А. установлено, что Розальев П.А. погиб 13.01.2024, свидетельство о смерти от 17.01.2024 № II-БС № 548011. Из ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» следует, что номера телефонов 89823956594, 89824214235, с которых поступали звонки Розальевой О.А. принадлежат АО «ТИНЬКОФФ БАНК». Согласно статьи 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№45240551000210719457

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" №45240551000210719457

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№45240551000210719457