РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№45240551000210863078

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
обл Московская,г. Москва,ул. Василисы Кожиной,помещ. 15/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: обл Московская,г. Москва,ул. Василисы Кожиной,помещ. 15/7

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Московская,г. Москва,ул. Василисы Кожиной,помещ. 15/7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маженова Динара Гаркеновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сердюкова Наталия Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дидрих Елена Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 18.04.2024, 26.04.2024 в Управление поступили обращения Менщиковой Натальи Геннадьевны, 14.12.1980 г.р. (далее - Заявитель) в которых указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона поступают звонки и сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности дочери (Щекиной Татьяны Александровны, 29.08.2000 г.р.) несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и Щекиной Татьяной Александровной, 29.08.2000 г.р. заключен договор потребительского займа № 231213499442 от 14.12.2023, по которому с 28.01.2024 образовалась просроченная задолженность. В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что Менщиковой Т.Г. на абонентский номер телефона 89632780804 поступили звонки и сообщения с нарушением требований ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа 18.04.2024, 26.04.2024 в Управление поступили обращения Менщиковой Натальи Геннадьевны, 14.12.1980 г.р. (далее - Заявитель) в которых указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона поступают звонки и сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности дочери (Щекиной Татьяны Александровны, 29.08.2000 г.р.) несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между ООО МКК «УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ» и Щекиной Татьяной Александровной, 29.08.2000 г.р. заключен договор потребительского займа № 231213499442 от 14.12.2023, по которому с 28.01.2024 образовалась просроченная задолженность. В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что Менщиковой Т.Г. на абонентский номер телефона 89632780804 поступили звонки и сообщения с нарушением требований ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой