РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
№45240551000211106410

🔢 ИНН:
7728771940
🆔 ОГРН:
1117746346244
📍 Адрес:
123007, Г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. Д. 35, Корпус К. 1, КАБИНЕТ 20
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ" (ИНН: 7728771940) , адрес: 123007, Г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. Д. 35, Корпус К. 1, КАБИНЕТ 20

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728771940
ОГРН проверяемого лица 1117746346244
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "САММИТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123007, Г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. Д. 35, Корпус К. 1, КАБИНЕТ 20

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Леонов Дмитрий Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маженова Динара Гаркеновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фархутдинова Гульнара Анатольевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 13.05.2024 в Управление из МО МВД России «Шадринский» поступили материалы КУСП № 8247 от 26.04.2024 по обращению Мехонцевой Натальи Геннадьевны, 05.04.1989 г.р. в которых указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона, а также номера телефонов третьих лиц поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности, несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между ООО МФК «Саммит» и Мехонцевой Натальей Геннадьевной, 05.04.1989 г.р. заключен договор потребительского займа № 0038952403100158 от 10.03.2024, по которому с 18.03.2024 образовалась просроченная задолженность. В период с 10.04.2024 по настоящее время для взыскания просроченной задолженности ООО МФК «Саммит» привлечено АО «Финансовое Агентство по Сбору Платежей». В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что на принадлежащий Мехонцевой Н.Г. номер мобильного телефона 89080070898 ООО МФК «Саммит» направлены сообщения с нарушением требований ч. 9 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Вакансии вахтой