Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" от 09.07.2024 | выявлены нарушения | управление федеральной службы судебных приставов по курганской области

🔢 ИНН:	3232005484
🆔 ОГРН:	1023200000010
📍 Адрес:	г. Москва, пл. Преображенская, д. 8
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	09.07.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	3232005484
ОГРН проверяемого лица	1023200000010
Наименование проверочного листа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	г. Москва, пл. Преображенская, д. 8

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Маженова Динара Гаркеновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Леонов Дмитрий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	11.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступило обращение Сангиловой Елены Алексеевны, 22.08.1978 г.р. (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89129796123 поступают многочисленные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ПОЧТА БАНК» и Заявителем заключены кредитные договоры № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности Заявителя по договорам № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023 третьи лица Банком не привлекались. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Значение

11.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступило обращение Сангиловой Елены Алексеевны, 22.08.1978 г.р. (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89129796123 поступают многочисленные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ПОЧТА БАНК» и Заявителем заключены кредитные договоры № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности Заявителя по договорам № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023 третьи лица Банком не привлекались. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа	11.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступило обращение Сангиловой Елены Алексеевны, 22.08.1978 г.р. (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89129796123 поступают многочисленные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ПОЧТА БАНК» и Заявителем заключены кредитные договоры № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности Заявителя по договорам № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023 третьи лица Банком не привлекались. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Описание документа

11.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступило обращение Сангиловой Елены Алексеевны, 22.08.1978 г.р. (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89129796123 поступают многочисленные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между АО «ПОЧТА БАНК» и Заявителем заключены кредитные договоры № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023, по которым образовалась просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности Заявителя по договорам № 50767472 от 06.02.2020, № 76773631 от 15.09.2022, № 82861393 от 07.06.2023 третьи лица Банком не привлекались. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№45240551000211285334

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК" №45240551000211285334

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"
№45240551000211285334