РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА"
№45240551000211606860

🔢 ИНН:
4632281610
🆔 ОГРН:
1214600006334
📍 Адрес:
305004, обл. Курская, г. Курск, ул. Садовая, д 10А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА" (ИНН: 4632281610) , адрес: 305004, обл. Курская, г. Курск, ул. Садовая, д 10А

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4632281610
ОГРН проверяемого лица 1214600006334
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 305004, обл. Курская, г. Курск, ул. Садовая, д 10А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Леонов Дмитрий Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маженова Динара Гаркеновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Анастасия Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 10.06.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступило обращение Павловой Алены Владимировны, 03.08.1986 г.р. (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89195696309 в мессенджере WhatsApp поступают сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе административного расследования установлено, что у Заявителя перед ООО «МКК Стэпмани» имеется просроченная задолженность по договору микрозайма № 24СМ0000284481 от 03.05.2024 г. (далее — Договор). В связи с нарушением условий Договора с 19.05.2024 образовалась просроченная задолженность. К взысканию указанной задолженности ООО «МКК Стэпмани» с 02.06.2024 г. по 02.07.2024 г. на основании Агентского договора № 017/СФ/СТ от 10.01.2022 привлекло ООО ПКО «Лира». Заявителем в ходе административного расследования представлена переписка с абонентским номером 89198987049, который требовал погашения задолженности. Так, 18.06.2024 в период 10:30 до 11:30 неустановленным лицом направлены 9 сообщений текстовых сообщений Заявителю по вопросу возврата просроченной задолженности, не соответствующие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. В ответ Заявитель 18.06.2024 в 10:40 направляет сообщение следующего содержания: «Какой займ?» 18.06.2024 в 10:41 и в 11:08 неустановленным лицом направлены Заявителю текстовые сообщения следующего содержания «Кредит 2 дня», «Оплата будет?». Согласно реестру товарных знаков, 14.03.2024 зарегистрирован товарный знак CREDIT2DAY за номером 1008241, где правообладателем является ООО «МКК Стэпмани». Дословно «CREDIT2DAY» - «Кредит два дня». Таким образом, Управление приходит к выводу, что сообщения поступавшие с абонентского номера 89198987049 используются неустановленными лицами действующих в интересах Общества, в связи с заключенным агентским договором с ООО «МКК Стэпмани», по которому Общество получает агентское вознаграждение при взыскании долга в пользу ООО «МКК Стэпмани», в связи с чем, является заинтересованным лицом при взыскании просроченной задолженности, а также лицом, обладающим информацией о долге Павловой А.В., т. е. в период когда имелась просроченная задолженность перед ООО «МКК Стэпмани».
Вакансии вахтой