Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№45240551000215575629
🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.09.2024
🎯
Основание проведения
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
🔔
Предостережение
07.08.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступили обращения Лебедева Александра Николаевича (далее - Заявитель) в которых указано, что на принадлежащий ему номер мобильного телефона 89638641119 поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженност... Еще...07.08.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступили обращения Лебедева Александра Николаевича (далее - Заявитель) в которых указано, что на принадлежащий ему номер мобильного телефона 89638641119 поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица, несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее —Федеральный закон № 230-ФЗ).
Из ответа ООО ПКО «Феникс» установлено, что 30.12.2015 АО «ТБанк» (ранее: АО «Тинькофф Банк» уступило Обществу права требования по кредитному договору № 0036215317, заключенному с Гулевским Николаем Александровичем.
В рамках административного расследования установлено, что на абонентский номер 89638641119, принадлежащий Заявителю поступали звонки по задолженности Гулевского Н.А. На основании ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» установлено, что номер телефона 89828008873 с которого поступил звонок Заявителю принадлежит ООО ПКО «Феникс». Абонентский номер телефона Заявителя не указывался при оформлении кредитного договора Гулевским Н.А.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Предостережение:
07.08.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступили обращения Лебедева Александра Николаевича (далее - Заявитель) в которых указано, что на принадлежащий ему номер мобильного телефона 89638641119 поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица, несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее —Федеральный закон № 230-ФЗ).
Из ответа ООО ПКО «Феникс» установлено, что 30.12.2015 АО «ТБанк» (ранее: АО «Тинькофф Банк» уступило Обществу права требования по кредитному договору № 0036215317, заключенному с Гулевским Николаем Александровичем.
В рамках административного расследования установлено, что на абонентский номер 89638641119, принадлежащий Заявителю поступали звонки по задолженности Гулевского Н.А. На основании ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» установлено, что номер телефона 89828008873 с которого поступил звонок Заявителю принадлежит ООО ПКО «Феникс». Абонентский номер телефона Заявителя не указывался при оформлении кредитного договора Гулевским Н.А.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7713793524
ОГРН
1147746920144
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Маженова Динара Гаркеновна
ФИО инспектора
Фархутдинова Гульнара Анатольевна
ФИО инспектора
Леонов Дмитрий Владимирович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Основание проведения
Текст
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
07.08.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области поступили обращения Лебедева Александра Николаевича (далее - Заявитель) в которых указано, что на принадлежащий ему номер мобильного телефона 89638641119 поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности третьего лица, несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее —Федеральный закон № 230-ФЗ).
Из ответа ООО ПКО «Феникс» установлено, что 30.12.2015 АО «ТБанк» (ранее: АО «Тинькофф Банк» уступило Обществу права требования по кредитному договору № 0036215317, заключенному с Гулевским Николаем Александровичем.
В рамках административного расследования установлено, что на абонентский номер 89638641119, принадлежащий Заявителю поступали звонки по задолженности Гулевского Н.А. На основании ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» установлено, что номер телефона 89828008873 с которого поступил звонок Заявителю принадлежит ООО ПКО «Феникс». Абонентский номер телефона Заявителя не указывался при оформлении кредитного договора Гулевским Н.А.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия