Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№45240551000215575632

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.09.2024
🎯
Основание проведения
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
02.09.2024 в УФССП РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ поступило обращение Ординой Татьяны Леонидовны, 23.07.1979 г.р., (далее - Заявитель) в котором указано, что на номер телефона третьего лица поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности Заявителя несоответствующие требованиям, установ... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Предостережение:
  • 02.09.2024 в УФССП РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ поступило обращение Ординой Татьяны Леонидовны, 23.07.1979 г.р., (далее - Заявитель) в котором указано, что на номер телефона третьего лица поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности Заявителя несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее —Федеральный закон № 230-ФЗ). Из ответа ООО ПКО «Феникс» следует, что 23.09.2024 ООО «ЭОС», уступило ООО ПКО «Феникс» права требования по кредитному договору № EOS#KD13880000058062, заключенному с Ординой Т.Л., на основании договора уступки прав требования (цессии) № 09-22 от 23.09.2022. В рамках административного расследования установлено, что на абонентский номер 89091717028, принадлежащему третьему лицу, поступали звонки по задолженности Ординой Т.Л. Из ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» следует, что номера телефонов 89802547307, 89881943940, с которых поступали звонки третьему лицу принадлежат ООО ПКО «Феникс». Абонентский номер телефона третьего лица 89091717028 не указан при оформлении кредита Ординой Т.Л. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7713793524
ОГРН 1147746920144
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Объект контроля

Адрес г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Дидрих Елена Сергеевна
ФИО инспектора Маженова Динара Гаркеновна
ФИО инспектора Леонов Дмитрий Владимирович

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основание проведения

Текст Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение 02.09.2024 в УФССП РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ поступило обращение Ординой Татьяны Леонидовны, 23.07.1979 г.р., (далее - Заявитель) в котором указано, что на номер телефона третьего лица поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности Заявителя несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее —Федеральный закон № 230-ФЗ). Из ответа ООО ПКО «Феникс» следует, что 23.09.2024 ООО «ЭОС», уступило ООО ПКО «Феникс» права требования по кредитному договору № EOS#KD13880000058062, заключенному с Ординой Т.Л., на основании договора уступки прав требования (цессии) № 09-22 от 23.09.2022. В рамках административного расследования установлено, что на абонентский номер 89091717028, принадлежащему третьему лицу, поступали звонки по задолженности Ординой Т.Л. Из ответа оператора сотовой связи АО «МТТ» следует, что номера телефонов 89802547307, 89881943940, с которых поступали звонки третьему лицу принадлежат ООО ПКО «Феникс». Абонентский номер телефона третьего лица 89091717028 не указан при оформлении кредита Ординой Т.Л. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой