РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№45240551000215997646

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д 12, помещение 2/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.10.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д 12, помещение 2/1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д 12, помещение 2/1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Александр Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маженова Динара Гаркеновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 09.09.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление) поступило обращение Солиной Елены Игоревны, 23.01.1996 г.р. (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89129726881 поступают многочисленные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов проверки установлено, что между ООО МКК «АКВАРИУС» и Солиной Е.И. заключен договор займа № А24-4388770 от 06.08.2024, по которому возникла просроченная задолженность. В рамках проверки установлено, что 04.09.2024 с номеров телефонов, принадлежащих Обществу с Заявителем осуществлено 5 непосредственных взаимодействия в виде телефонных переговоров: - в 09:17 - продолжительностью 4 сек., - в 09:32 - продолжительностью 4 сек., - в 09:48 - продолжительностью 5 сек., - в 10:04 - продолжительностью 5 сек., - в 15:54 - продолжительностью 37 сек. 06.09.2024 с номеров телефонов, принадлежащих Обществу с Заявителем осуществлено 2 непосредственных взаимодействия в виде телефонных переговоров: - в 09:02 - продолжительностью 5 сек., - в 13:34 - продолжительностью 15 сек. Данный факт подтверждается представленными Заявителем детализации входящих звонков, а также ответом операторов сотовой связи на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Таким образом, Управлением усматриваются признаки нарушения требований, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой