РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
№45240551000216729487

🔢 ИНН:
5407496776
🆔 ОГРН:
1145476064711
📍 Адрес:
630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советская, д 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ" (ИНН: 5407496776) , адрес: 630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советская, д 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5407496776
ОГРН проверяемого лица 1145476064711
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДЖОЙ МАНИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Советская, д 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Александр Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фархутдинова Гульнара Анатольевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Маженова Динара Гаркеновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 30.10.2024 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление) поступило обращение Бетеевой Марины Эльбрусовны, 21.10.1993 г.р., (далее — Заявитель), в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона 89225611416 поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе административного расследования установлено, что у Заявителя перед ООО МФК «Джой Мани» имеется просроченная задолженность по договору потребительского займа № 2937920 от 03.01.2024 (далее — Договор). В связи с нарушением условий Договора с 18.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Согласно информации, предоставленной Заявителем установлено, что Арбитражным судом Курганской области от 10.06.2024 по Делу № А34-3847/2024 вынесено решение о признании Бетеевой М.Э. банкротом и введении в отношении ее процедуру реализации имущества гражданина сроком на 3 месяца. Материалами проверки установлено, что по вопросу взыскания просроченной задолженности Обществом с Заявителем осуществлены следующие телефонные переговоры: - 08.10.2024 в 17:53:02, длительностью 80 сек.; - 09.10.2024 в 14:41:58, длительностью 80 сек. Данный факт подтверждается представленными Заявителем детализации входящих звонков, аудиозаписями телефонных переговоров, а также ответом оператора сотовой связи на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Таким образом, Управлением усматриваются признаки нарушения требований, установленных п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой