РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№45250551000217805604

🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6, помещение 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6, помещение 23В/3

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9728088938
ОГРН проверяемого лица 1237700140182
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121087, г. Москва, ул. Барклая, д 6, помещение 23В/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Леонов Дмитрий Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Анастасия Олеговна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Перегримова Ольга Валерьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 05.02.2025 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление) поступило обращение Ермаковой Натальи Сергеевны, (далее - Заявитель) в котором указано, что на принадлежащий ей номер мобильного телефона поступают многочисленные сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности, несоответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения материалов административного расследования установлено, что 21.11.2024 между ООО МКК «ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ» и Заявителем заключен договор микрозайма № 2021112400395234. В связи с неисполнением Заявителем финансовых обязательств c 22.12.2024 по указанному договору возникла просроченная задолженность. С целью взыскания просроченной задолженности ООО МКК «ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ» в период с 22.12.2024 по 21.01.2025 на основании Агентского договора № 01/10/24-1 от 01.10.2024, являясь Принципалом по данному Агентскому договору, уполномочило Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная коллекторская организация «СОФТ» (далее — ООО «ПКО «СОФТ») - Агента на взыскание просроченной задолженности по договору микрозайма № 2021112400395234. Согласно пункту 2.1 Агентского договора Агент по Поручению Принципала принимает на себя обязательства от имени Принципала и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с Должников Принципала Задолженности по Договорам займа. В соответствии с пунктом 2.8 вышеуказанного Агентского договора Задолженностью, погашенной при участии Агента, считается сумма денежных средств, поступившая от должников или от иных лиц в погашение задолженности Должников перед Принципалом на расчетный счет Принципала, указанный в Договоре, либо на счета, указанные принципалом Агенту для перечисления задолженности Должников в результате действий по взысканию задолженности в течение всего срока исполнения Агентом поручения Принципала с момента подписания настоящего договора. При этом п.п. 3.2.1 Агентского договора предусмотрено, что во исполнение Поручения Принципала, Агент вправе использовать способы взаимодействия с Должником, включая телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в т.ч. подвижной радиотелефонной связи. Следовательно, ООО «ПКО «СОФТ» в период с 22.12.2024 по 21.01.2025 совершало действия в интересах и по поручению ООО МКК «ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ» как Принципала, т. е., выгодоприобретателя, направленные на возврат просроченной задолженности по договору микрозайма № 2021112400395234 от 21.11.2024. В рамках административного расследования установлено, что 25.12.2024, 30.12.2024, 04.01.2025 на абонентский номер телефона Заявителя поступили сообщения с нарушением положений п. 4 ч. 2 ст. 6. Федерального закона № 230-ФЗ. Данный факт подтверждается скриншотами сообщений, представленных Заявителем. Согласно ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой