Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
04.02.2026 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление) поступило обращение *** (далее - Заявитель) по факту нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельно... Еще...04.02.2026 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление) поступило обращение *** (далее - Заявитель) по факту нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
По информации АО «ТБАНК» у Заявителя активные кредитные продукты Банка отсутствуют. Задолженность по договорам, в том числе просроченная, отсутствует. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Заявителя, АО «ТБАНК» не осуществлялось.
Из предоставленной Заявителем детализации звонков следует что на абонентский номер Заявителя АО «ТБАНК» осуществлялись следующие телефонные звонки:
№ Дата и время Номер телефона, с которого поступил звонок Продолжительность взаимодействия
1 07.01.2026 в 17:00:04 *** 00:00:07
2 07.01.2026 в 17:00:05 *** 00:00:07
3 12.01.2026 в 11:01:57 *** 00:00:07
4 12.01.2026 в 11:01:58 *** 00:00:07
5 12.01.2026 в 17:42:45 *** 00:00:07
6 12.01.2026 в 17:42:47 *** 00:00:07
7 12.01.2026 в 21:02:14 *** 00:00:07
8 12.01.2026 в 21:02:15 *** 00:00:07
9 22.01.2026 в 11:58:38 *** 00:00:07
10 22.01.2026 в 11:58:39 *** 00:00:07
11 22.01.2026 в 17:59:53 *** 00:01:00
12 01.02.2026 в 11:48:55 *** 00:00:07
13 01.02.2026 в 11:48:56 *** 00:00:06
14 01.02.2026 в 15:52:06 *** 00:00:08
15 01.02.2026 в 15:52:07 *** 00:00:08
Данный факт подтверждается ответом оператора сотовой связи АО «МТТ». Таким образом, АО «ТБАНК» осуществлены телефонные звонки Заявителю не имеющего просроченной задолженности по денежному обязательству и не давшей согласие на осуществление с ней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Управлением усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 5 ст. 4, пп. а п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Согласно ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
04.02.2026 в Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области (далее - Управление) поступило обращение *** (далее - Заявитель) по факту нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
По информации АО «ТБАНК» у Заявителя активные кредитные продукты Банка отсутствуют. Задолженность по договорам, в том числе просроченная, отсутствует. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Заявителя, АО «ТБАНК» не осуществлялось.
Из предоставленной Заявителем детализации звонков следует что на абонентский номер Заявителя АО «ТБАНК» осуществлялись следующие телефонные звонки:
№ Дата и время Номер телефона, с которого поступил звонок Продолжительность взаимодействия
1 07.01.2026 в 17:00:04 *** 00:00:07
2 07.01.2026 в 17:00:05 *** 00:00:07
3 12.01.2026 в 11:01:57 *** 00:00:07
4 12.01.2026 в 11:01:58 *** 00:00:07
5 12.01.2026 в 17:42:45 *** 00:00:07
6 12.01.2026 в 17:42:47 *** 00:00:07
7 12.01.2026 в 21:02:14 *** 00:00:07
8 12.01.2026 в 21:02:15 *** 00:00:07
9 22.01.2026 в 11:58:38 *** 00:00:07
10 22.01.2026 в 11:58:39 *** 00:00:07
11 22.01.2026 в 17:59:53 *** 00:01:00
12 01.02.2026 в 11:48:55 *** 00:00:07
13 01.02.2026 в 11:48:56 *** 00:00:06
14 01.02.2026 в 15:52:06 *** 00:00:08
15 01.02.2026 в 15:52:07 *** 00:00:08
Данный факт подтверждается ответом оператора сотовой связи АО «МТТ». Таким образом, АО «ТБАНК» осуществлены телефонные звонки Заявителю не имеющего просроченной задолженности по денежному обязательству и не давшей согласие на осуществление с ней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Управлением усматриваются признаки нарушения требований, установленных ч. 5 ст. 4, пп. а п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Согласно ст. 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области
Вид контроля (надзора)
Значение
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности