РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГЛИМИТ"
№46230551000206217439

🔢 ИНН:
6685187140
🆔 ОГРН:
1216600029997
📍 Адрес:
620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, стр. 180, офис 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГЛИМИТ" (ИНН: 6685187140) , адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, стр. 180, офис 211

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-22T14:58:01.585906Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-23T09:27:13.288965Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-23T09:27:13.288965Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-23T09:27:13.288965Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-05-23T09:27:13.288965Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6685187140
ОГРН проверяемого лица 1216600029997
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГЛИМИТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, стр. 180, офис 211

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Афонина Марина Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в УФССП России по Курской области от Евдокимовой Л.А. поступило обращение по фактам осуществления с нею неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности ее сына Евдокимова В.О. посредством телефонных переговоров и направления сообщений. В результате изучения материалов, полученных от Евдокимовой Л.А. и в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 17.03.2023 №46907/23/9820 в отношении неустановленных лиц установлено, что у Евдокимова В.О. имелась просроченная задолженность в ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования». По состоянию на 30.01.2023 размер просроченной задолженности составил 28541 руб. 82 коп. Возврат просроченной задолженности в период с 29.01.2023 по 01.02.2023 был поручен на основании агентского договора ООО «ДолгЛимит». ООО «ДолгЛимит» отрицает факт взаимодействия с третьим лицом по возврату задолженности Евдокимова В.О., однако имеющимися материалами подтверждается, что ООО «ДолгЛимит» осуществляло взаимодействие с Евдокимовой Л.А. по возврату просроченной задолженности ее сына Евдокимова В.О. по договору микрозайма от 17.09.2022 с ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» с нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника (Евдокимова В.О.) и третьего лица (Евдокимовой Л.А.) на осуществление с нею взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Евдокимова В.О. ООО «ДолгЛимит» осуществляло непосредственное взаимодействие (телефонные переговоры) с Евдокимовой Л.А. 30.01.2023 с номера 89991387402; - ч.3 ст. 6 - в ходе телефонных переговоров 30.01.2023 ООО «ДолгЛимит» Евдокимовой Л.А. были сообщены сведения о наличии долга у ее сына Евдокимова В.О. по договору (долг в микрофинансовой организации, сумма долга); - ч. 9 ст. 7 - ООО «ДолгЛимит» 30.01.2023 с номера 89991387402, зарегистрированного на Павлову К.С., взаимодействовало с Евдокимовой Л.А. посредством телефонных переговоров по вопросу возврата просроченной задолженности Евдокимова В.О. Таким образом при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности Евдокимова В.О. ООО «ДолгЛимит» ИНН: 6685187140 совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 17.05.2023 о направлении ООО «ДолгЛимит» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа в УФССП России по Курской области от Евдокимовой Л.А. поступило обращение по фактам осуществления с нею неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности ее сына Евдокимова В.О. посредством телефонных переговоров и направления сообщений. В результате изучения материалов, полученных от Евдокимовой Л.А. и в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 17.03.2023 №46907/23/9820 в отношении неустановленных лиц установлено, что у Евдокимова В.О. имелась просроченная задолженность в ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования». По состоянию на 30.01.2023 размер просроченной задолженности составил 28541 руб. 82 коп. Возврат просроченной задолженности в период с 29.01.2023 по 01.02.2023 был поручен на основании агентского договора ООО «ДолгЛимит». ООО «ДолгЛимит» отрицает факт взаимодействия с третьим лицом по возврату задолженности Евдокимова В.О., однако имеющимися материалами подтверждается, что ООО «ДолгЛимит» осуществляло взаимодействие с Евдокимовой Л.А. по возврату просроченной задолженности ее сына Евдокимова В.О. по договору микрозайма от 17.09.2022 с ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования» с нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника (Евдокимова В.О.) и третьего лица (Евдокимовой Л.А.) на осуществление с нею взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Евдокимова В.О. ООО «ДолгЛимит» осуществляло непосредственное взаимодействие (телефонные переговоры) с Евдокимовой Л.А. 30.01.2023 с номера 89991387402; - ч.3 ст. 6 - в ходе телефонных переговоров 30.01.2023 ООО «ДолгЛимит» Евдокимовой Л.А. были сообщены сведения о наличии долга у ее сына Евдокимова В.О. по договору (долг в микрофинансовой организации, сумма долга); - ч. 9 ст. 7 - ООО «ДолгЛимит» 30.01.2023 с номера 89991387402, зарегистрированного на Павлову К.С., взаимодействовало с Евдокимовой Л.А. посредством телефонных переговоров по вопросу возврата просроченной задолженности Евдокимова В.О. Таким образом при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности Евдокимова В.О. ООО «ДолгЛимит» ИНН: 6685187140 совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 17.05.2023 о направлении ООО «ДолгЛимит» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой