Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"
№46230551000206700131
🔢 ИНН:
3123458484
🆔 ОГРН:
1193123020452
📍 Адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.06.2023
🔔
Предостережение
в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» от заявителя Сухих Галины Семеновны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с... Еще...в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» от заявителя Сухих Галины Семеновны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. посредством личной встречи, не соответствующей требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных из МО МВД России «Фатежский», а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 28.04.2023 №46907/23/17127 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Сухих Г.С. по возврату просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. по договору микрозайма от 10.06.2022 №БГ00293-303-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника (Сухих И.В.) и третьего лица (Сухих Г.С.) на осуществление с третьим лицом взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Сухих И.В. ООО «Коллекшн Консалт» 17.11.2022 осуществляло непосредственное взаимодействие (личную встречу) с Сухих Г.С.; - ч. 3 ст. 6 - в ходе личной встречи 17.11.2022 ООО «Коллекшн Консалт» Сухих Г.С. были сообщены сведения о наличии долга у ее сына Сухих И.В. путем вручения ей требования о возврате денежных средств, адресованного Сухих И.В., содержащего сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 29.06.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ" (ИНН: 3123458484) , адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514
Предостережение:
в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» от заявителя Сухих Галины Семеновны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. посредством личной встречи, не соответствующей требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных из МО МВД России «Фатежский», а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 28.04.2023 №46907/23/17127 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Сухих Г.С. по возврату просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. по договору микрозайма от 10.06.2022 №БГ00293-303-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника (Сухих И.В.) и третьего лица (Сухих Г.С.) на осуществление с третьим лицом взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Сухих И.В. ООО «Коллекшн Консалт» 17.11.2022 осуществляло непосредственное взаимодействие (личную встречу) с Сухих Г.С.; - ч. 3 ст. 6 - в ходе личной встречи 17.11.2022 ООО «Коллекшн Консалт» Сухих Г.С. были сообщены сведения о наличии долга у ее сына Сухих И.В. путем вручения ей требования о возврате денежных средств, адресованного Сухих И.В., содержащего сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 29.06.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3123458484
ОГРН
1193123020452
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коренева Надежда Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» от заявителя Сухих Галины Семеновны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. посредством личной встречи, не соответствующей требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных из МО МВД России «Фатежский», а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 28.04.2023 №46907/23/17127 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Сухих Г.С. по возврату просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. по договору микрозайма от 10.06.2022 №БГ00293-303-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника (Сухих И.В.) и третьего лица (Сухих Г.С.) на осуществление с третьим лицом взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Сухих И.В. ООО «Коллекшн Консалт» 17.11.2022 осуществляло непосредственное взаимодействие (личную встречу) с Сухих Г.С.; - ч. 3 ст. 6 - в ходе личной встречи 17.11.2022 ООО «Коллекшн Консалт» Сухих Г.С. были сообщены сведения о наличии долга у ее сына Сухих И.В. путем вручения ей требования о возврате денежных средств, адресованного Сухих И.В., содержащего сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 29.06.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
в УФССП России по Курской области из МО МВД России «Фатежский» от заявителя Сухих Галины Семеновны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. посредством личной встречи, не соответствующей требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных из МО МВД России «Фатежский», а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 28.04.2023 №46907/23/17127 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Сухих Г.С. по возврату просроченной задолженности ее сына Сухих И.В. по договору микрозайма от 10.06.2022 №БГ00293-303-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника (Сухих И.В.) и третьего лица (Сухих Г.С.) на осуществление с третьим лицом взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Сухих И.В. ООО «Коллекшн Консалт» 17.11.2022 осуществляло непосредственное взаимодействие (личную встречу) с Сухих Г.С.; - ч. 3 ст. 6 - в ходе личной встречи 17.11.2022 ООО «Коллекшн Консалт» Сухих Г.С. были сообщены сведения о наличии долга у ее сына Сухих И.В. путем вручения ей требования о возврате денежных средств, адресованного Сухих И.В., содержащего сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 29.06.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
