РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"
№46230551000207555127

🔢 ИНН:
3123458484
🆔 ОГРН:
1193123020452
📍 Адрес:
308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.09.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ" (ИНН: 3123458484) , адрес: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-06T18:08:00.326000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T11:08:15.548000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T11:08:15.548000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T11:08:15.548000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3123458484
ОГРН проверяемого лица 1193123020452
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 308009, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 514

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в УФССП России по Курской области от Енютиной Кристины Николаевны поступило обращение по фактам осуществления с нею и третьим лицом (ее матерью) неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности Енютиной К.Н. В результате изучения материалов, полученных от Енютиной К.Н., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13.07.2023 №46907/23/26763 в отношении неустановленных лиц, установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Енютиной К.Н. и ее матерью по возврату просроченной задолженности Енютиной К.Н. по договору микрозайма от 15.10.2022 №БГ003383-199-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с многочисленными нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника Енютиной К.Н. и третьего лица Епишевой М.И. на осуществление с Епишевой М.И. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Енютиной К.Н. ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло непосредственное взаимодействие (личную встречу) с Епишевой М.И. 06.03.2023; - ч.3 ст. 6 - в ходе личной встречи 06.03.2023 ООО «Коллекшн Консалт» сообщены Епишевой М.И. сведения о наличии долга у Енютиной К.Н. и сумме 89000 руб.; - пп. «а» п.5 ч.2 ст.6 - Епишевой М.И. была сообщена сумма долга Енютиной К.Н. - 89000 руб., что не соответствовало действительности, исходя из ответа ООО «Коллекшн Консалт»; - пп. «а» п.2 ч.5 ст.7 - ООО «Коллекшн Консалт» 06.03.2023 с номера +79207024796 осуществило направление 5 смс-сообщений Енютиной К.Н.; - ч. 9 ст. 7 - ООО «Коллекшн Консалт» с номера +79207024796, зарегистрированного на Ирисалиева Ш.А., взаимодействовало с Енютиной К.Н. посредством телефонных переговоров 06.03.2023, 07.03.2023, 28.06.2023, 30.06.2023; - п.4 ч.2 ст.6 — оказание психологического давления на должника посредством указания в смс-сообщениях на взаимодействие с ее руководством, а также соседями; - п.1, 3 ч.6 ст. 7 - в смс-сообщениях ООО «Коллекшн Консалт» направленных Енютиной К.Н., отсутствуют фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 06.09.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа в УФССП России по Курской области от Енютиной Кристины Николаевны поступило обращение по фактам осуществления с нею и третьим лицом (ее матерью) неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности Енютиной К.Н. В результате изучения материалов, полученных от Енютиной К.Н., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 13.07.2023 №46907/23/26763 в отношении неустановленных лиц, установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Енютиной К.Н. и ее матерью по возврату просроченной задолженности Енютиной К.Н. по договору микрозайма от 15.10.2022 №БГ003383-199-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с многочисленными нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: - ч. 5 ст. 4 - при отсутствии письменных согласий должника Енютиной К.Н. и третьего лица Епишевой М.И. на осуществление с Епишевой М.И. взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Енютиной К.Н. ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло непосредственное взаимодействие (личную встречу) с Епишевой М.И. 06.03.2023; - ч.3 ст. 6 - в ходе личной встречи 06.03.2023 ООО «Коллекшн Консалт» сообщены Епишевой М.И. сведения о наличии долга у Енютиной К.Н. и сумме 89000 руб.; - пп. «а» п.5 ч.2 ст.6 - Епишевой М.И. была сообщена сумма долга Енютиной К.Н. - 89000 руб., что не соответствовало действительности, исходя из ответа ООО «Коллекшн Консалт»; - пп. «а» п.2 ч.5 ст.7 - ООО «Коллекшн Консалт» 06.03.2023 с номера +79207024796 осуществило направление 5 смс-сообщений Енютиной К.Н.; - ч. 9 ст. 7 - ООО «Коллекшн Консалт» с номера +79207024796, зарегистрированного на Ирисалиева Ш.А., взаимодействовало с Енютиной К.Н. посредством телефонных переговоров 06.03.2023, 07.03.2023, 28.06.2023, 30.06.2023; - п.4 ч.2 ст.6 — оказание психологического давления на должника посредством указания в смс-сообщениях на взаимодействие с ее руководством, а также соседями; - п.1, 3 ч.6 ст. 7 - в смс-сообщениях ООО «Коллекшн Консалт» направленных Енютиной К.Н., отсутствуют фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Таким образом установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 06.09.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой