РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"
№46230551000207758983

🔢 ИНН:
3123458484
🆔 ОГРН:
1193123020452
📍 Адрес:
308009, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г. БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, Д. Д. 79, ОФИС 514
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.09.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ" (ИНН: 3123458484) , адрес: 308009, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г. БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, Д. Д. 79, ОФИС 514

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3123458484
ОГРН проверяемого лица 1193123020452
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКШН КОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 308009, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, Г. БЕЛГОРОД, Б-Р НАРОДНЫЙ, Д. Д. 79, ОФИС 514

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В ООО «Русь-Бейкери» не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования до 1000В котельной и цеха опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО «Русь-Бейкери». Графики ППР электрооборудования котельной и цеха опасного производственного объекта Сеть газопотребления ООО «Русь-Бейкери» не разработаны, нет документального подтверждения выполнения графика ППР электрооборудования, ремонтная документация не оформляется.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): в УФССП России по Курской области из УМВД России по г. Курску поступило обращение Шуклина Евгения Олеговича по фактам осуществления с ним неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности Шуклина Евгения Евгеньевича. В результате изучения материалов, полученных от Шуклина Е.О., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 29.06.2023 №46907/23/24506 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Шуклиным Е.О. по возврату просроченной задолженности Шуклина Евгения Евгеньевича по договору микрозайма от 03.09.2022 № БГ00672-198-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: ч. 5 ст. 4 - без письменных согласий должника Шуклина Е.Е. и третьего лица Шуклина Е.О. ООО «Коллекш Консалт» осуществило взаимодействие с третьим лицом Шуклиным Е.О. посредством личной встречи по возврату просроченной задолженности Шуклина Е.Е; ч. 3 ст. 6 - без согласия должника Шуклина Е.Е. ООО «Коллекшн Консалт» сделало доступным сведения о нем, наличии у него просроченной задолженности и ее взыскании третьему лицу Шуклину Евгению Олеговичу; ч.7 ст. 7 - требование о возврате денежных средств ООО «Коллекшн Консалт», адресованное Шуклину Е.Е., не содержит информацию о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах, отсутствует: наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения; почтовый адрес, адрес электронной почты; отсутствуют сведения: о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; фамилия и должность лица, подписавшего сообщение; сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, сведения о структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. Факт осуществления личной встречи, направление требования о возврате денежных средств ООО «Коллекшн Консалт» подтверждается обращением Шуклина Е.О., пояснением Шуклина Е.Е., в котором он указывает об отсутствии иных задолженностей, ответом ООО «Коллекшн Консалт». Таким образом, установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 19.09.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Вакансии вахтой