|
Значение |
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
в УФССП России по Курской области из УМВД России по г. Курску поступило обращение Шуклина Евгения Олеговича по фактам осуществления с ним неправомерного взаимодействия по возврату просроченной задолженности Шуклина Евгения Евгеньевича.
В результате изучения материалов, полученных от Шуклина Е.О., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 29.06.2023 №46907/23/24506 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «Коллекшн Консалт» осуществляло взаимодействие с Шуклиным Е.О. по возврату просроченной задолженности Шуклина Евгения Евгеньевича по договору микрозайма от 03.09.2022 № БГ00672-198-2022, переданному в ООО «Коллекшн Консалт» по договору уступки прав требований (цессии) от ООО МКК «Денежная единица», с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ:
ч. 5 ст. 4 - без письменных согласий должника Шуклина Е.Е. и третьего лица Шуклина Е.О. ООО «Коллекш Консалт» осуществило взаимодействие с третьим лицом Шуклиным Е.О. посредством личной встречи по возврату просроченной задолженности Шуклина Е.Е;
ч. 3 ст. 6 - без согласия должника Шуклина Е.Е. ООО «Коллекшн Консалт» сделало доступным сведения о нем, наличии у него просроченной задолженности и ее взыскании третьему лицу Шуклину Евгению Олеговичу;
ч.7 ст. 7 - требование о возврате денежных средств ООО «Коллекшн Консалт», адресованное Шуклину Е.Е., не содержит информацию о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах, отсутствует: наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения; почтовый адрес, адрес электронной почты; отсутствуют сведения: о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; фамилия и должность лица, подписавшего сообщение; сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику, сведения о структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.
Факт осуществления личной встречи, направление требования о возврате денежных средств ООО «Коллекшн Консалт» подтверждается обращением Шуклина Е.О., пояснением Шуклина Е.Е., в котором он указывает об отсутствии иных задолженностей, ответом ООО «Коллекшн Консалт».
Таким образом, установлено, что ООО «Коллекшн Консалт», ИНН: 3123458484 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.
В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 19.09.2023 о направлении ООО «Коллекшн Консалт» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» |
