Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№46230551000208181628
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.10.2023
🔔
Предостережение
в УФССП России по Курской области из прокуратуры Курской области поступило обращение Боковой Юлии Алексеевны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с третьим ли... Еще...в УФССП России по Курской области из прокуратуры Курской области поступило обращение Боковой Юлии Алексеевны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров, направления сообщений по возврату просроченной задолженности Бокова Вячеслава Геннадьевича, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных от Боковой Ю.А., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 18.08.2023 №46907/23/32463 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с Коноваловой Надеждой Васильевной по возврату просроченной задолженности Бокова В.Г. по договору № 24049129 от 03.02.2023, переданному в ООО «КЭФ» по агентскому договору № 1/23012019 от 23.01.2019 от ООО МФК «ЭйрЛоанс» с нарушением требований п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: с целью возврата просроченной задолженности Бокова В.Г. осуществило взаимодействие с третьим лицом Коноваловой Надеждой Васильевной посредством телефонных переговоров, направления сообщения в отсутствие согласия Коноваловой Н.В. Таким образом установлено, что ООО «КЭФ» ИНН: 7707790885 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 18.10.2023 о направлении ООО «КЭФ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Предостережение:
в УФССП России по Курской области из прокуратуры Курской области поступило обращение Боковой Юлии Алексеевны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров, направления сообщений по возврату просроченной задолженности Бокова Вячеслава Геннадьевича, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных от Боковой Ю.А., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 18.08.2023 №46907/23/32463 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с Коноваловой Надеждой Васильевной по возврату просроченной задолженности Бокова В.Г. по договору № 24049129 от 03.02.2023, переданному в ООО «КЭФ» по агентскому договору № 1/23012019 от 23.01.2019 от ООО МФК «ЭйрЛоанс» с нарушением требований п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: с целью возврата просроченной задолженности Бокова В.Г. осуществило взаимодействие с третьим лицом Коноваловой Надеждой Васильевной посредством телефонных переговоров, направления сообщения в отсутствие согласия Коноваловой Н.В. Таким образом установлено, что ООО «КЭФ» ИНН: 7707790885 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 18.10.2023 о направлении ООО «КЭФ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.20
Наименование
Деятельность холдинговых компаний
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги
Код
64.99.2
Наименование
Деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31
Наименование
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.1
Наименование
Деятельность рекламная
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
77.33
Наименование
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Код
78.10
Наименование
Деятельность агентств по подбору персонала
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коренева Надежда Владимировна
ФИО инспектора
Афонина Марина Николаевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в УФССП России по Курской области из прокуратуры Курской области поступило обращение Боковой Юлии Алексеевны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров, направления сообщений по возврату просроченной задолженности Бокова Вячеслава Геннадьевича, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных от Боковой Ю.А., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 18.08.2023 №46907/23/32463 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с Коноваловой Надеждой Васильевной по возврату просроченной задолженности Бокова В.Г. по договору № 24049129 от 03.02.2023, переданному в ООО «КЭФ» по агентскому договору № 1/23012019 от 23.01.2019 от ООО МФК «ЭйрЛоанс» с нарушением требований п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: с целью возврата просроченной задолженности Бокова В.Г. осуществило взаимодействие с третьим лицом Коноваловой Надеждой Васильевной посредством телефонных переговоров, направления сообщения в отсутствие согласия Коноваловой Н.В. Таким образом установлено, что ООО «КЭФ» ИНН: 7707790885 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 18.10.2023 о направлении ООО «КЭФ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
в УФССП России по Курской области из прокуратуры Курской области поступило обращение Боковой Юлии Алексеевны в отношении неустановленных лиц, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров, направления сообщений по возврату просроченной задолженности Бокова Вячеслава Геннадьевича, не соответствующем требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных от Боковой Ю.А., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 18.08.2023 №46907/23/32463 в отношении неустановленных лиц установлено, что ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с Коноваловой Надеждой Васильевной по возврату просроченной задолженности Бокова В.Г. по договору № 24049129 от 03.02.2023, переданному в ООО «КЭФ» по агентскому договору № 1/23012019 от 23.01.2019 от ООО МФК «ЭйрЛоанс» с нарушением требований п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: с целью возврата просроченной задолженности Бокова В.Г. осуществило взаимодействие с третьим лицом Коноваловой Надеждой Васильевной посредством телефонных переговоров, направления сообщения в отсутствие согласия Коноваловой Н.В. Таким образом установлено, что ООО «КЭФ» ИНН: 7707790885 совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 18.10.2023 о направлении ООО «КЭФ» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия