РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№46230551000208643026

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240,оф. 3021
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.11.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240,оф. 3021

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-27T12:49:02.201000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-01T14:49:03.556000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-01T14:49:03.556000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-01T14:49:03.556000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240,оф. 3021

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коренева Надежда Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В УФССП России по Курской области от заявителя Черных Ольги Геннадьевны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с нею по вопросу возврата просроченной задолженности ее дочери Черных А.А. посредством направления сообщений, не соответствующих требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных от Черных О.Г., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 07.09.2023 №46907/23/38801 в отношении неустановленных лиц, установлено, что ООО «Крепость» осуществляло взаимодействие с Черных О.Г. по возврату просроченной задолженности Черных А.А. по договору микрозайма №ФК-107/2300354 от 09.05.2023 с ООО «МКК Скорость финанс» с многочисленными нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ: ч.5 ст.4 – ООО „Крепость“ взаимодействовало с Черных О.Г. по возврату задолженности Черных А.А. при отсутствии письменного согласия Черных А.А. и Черных О.Г.; п.4 ч.2 ст.6 - ООО "Крепость" с номера +7991359163 направило Черных О.Г. сообщения в мессенджере WhatsApp 15.08.2023 с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; ч.3 ст.6 — ООО «Крепость» сообщило Черных О.Г. сведения о должнике Черных А.А., наличии у нее просроченной задолженности; п.п. "а" п.2 ч.5 ст. 7 - ООО "Крепость" с номера +7991359163 направило Черных О.Г. 15.08.2023 в мессенджере WhatsApp 20 сообщений при допустимом количестве не более 2-х в сутки; п.1, 3 ч.6 ст. 7 - ООО "Крепость", направляя с номера +7991359163 Черных О.Г. сообщения в мессенджере WhatsApp 15.08.2023, не указало наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Таким образом установлено, что ООО "Крепость", ИНН: 1655459196, совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 24.11.2023 о направлении ООО "Крепость" предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Предупреждение

Описание документа В УФССП России по Курской области от заявителя Черных Ольги Геннадьевны в отношении неустановленных лиц поступило обращение, указывающее на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в неправомерном взаимодействии с нею по вопросу возврата просроченной задолженности ее дочери Черных А.А. посредством направления сообщений, не соответствующих требованиям законодательства. В результате изучения материалов, полученных от Черных О.Г., а также в рамках дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 07.09.2023 №46907/23/38801 в отношении неустановленных лиц, установлено, что ООО «Крепость» осуществляло взаимодействие с Черных О.Г. по возврату просроченной задолженности Черных А.А. по договору микрозайма №ФК-107/2300354 от 09.05.2023 с ООО «МКК Скорость финанс» с многочисленными нарушениями требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ: ч.5 ст.4 – ООО „Крепость“ взаимодействовало с Черных О.Г. по возврату задолженности Черных А.А. при отсутствии письменного согласия Черных А.А. и Черных О.Г.; п.4 ч.2 ст.6 - ООО "Крепость" с номера +7991359163 направило Черных О.Г. сообщения в мессенджере WhatsApp 15.08.2023 с использованием выражений, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; ч.3 ст.6 — ООО «Крепость» сообщило Черных О.Г. сведения о должнике Черных А.А., наличии у нее просроченной задолженности; п.п. "а" п.2 ч.5 ст. 7 - ООО "Крепость" с номера +7991359163 направило Черных О.Г. 15.08.2023 в мессенджере WhatsApp 20 сообщений при допустимом количестве не более 2-х в сутки; п.1, 3 ч.6 ст. 7 - ООО "Крепость", направляя с номера +7991359163 Черных О.Г. сообщения в мессенджере WhatsApp 15.08.2023, не указало наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Таким образом установлено, что ООО "Крепость", ИНН: 1655459196, совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации № 336, допускается проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, включая объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в установленных законом случаях, на основании пункта 10 постановления № 336 Правительства Российской Федерации, в указанном случае допускается объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В связи с поступлением мотивированного представления от заместителя начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Курской области Кореневой Н.В. от 24.11.2023 о направлении ООО "Крепость" предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой