РОСПРОВЕРКИ

Проверка МЕЛИХОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
№46240441000311583571

🔢 ИНН:
461902885747
🆔 ОГРН:
323460000054144
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.08.2024

УФНС России по Курской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МЕЛИХОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН: 461902885747)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Курской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 461902885747
ОГРН проверяемого лица 323460000054144
Наименование проверочного листа МЕЛИХОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.41
Наименование проверочного листа Деятельность автомобильного грузового транспорта

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Малыхин Виктор Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Курской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований от 01.08.2024 № 413
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении, в соответствии с заданием на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в отношении ИП Мелихова Артёма Александровича, ИНН 461902885747, проведен анализ данных информационных ресурсов ФНС России (далее – ИР ФНС России), установлено следующее. В адрес УФНС России по Курской области (далее - Управление) поступило Представление ОМВД России по г. Евпатории от 06.06.2024 № 52/23464 (Вх. № 086415 от 10.07.2024) «О принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона), в порядке ст. 158 УПК РФ» (далее – Представление) по вопросу нарушения индивидуальным предпринимателем Мелиховым Артёмом Александровичем требований действующего законодательства. В ходе рассмотрения Представления установлено следующее. В рамках проведения (в том числе с помощью автоматизированной информационной системы) анализа выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 40802810202970011291 Мелихова А.А., открытому в АО «Альфа-Банк», установлено следующее. В период с 12.02.2024 по 14.03.2024 на расчетный счет ИП Мелихова А.А. поступили денежные средства от физических лиц на сумму 635100 рублей, в том числе: - 12.02.2024 от Алексеева И.А., ИНН 910902855809, на сумму 76300 рублей, назначение платежа «Оплата счета №122701 Списание с карты № 2200020232298952»; - 12.02.2024 от Михайлова И.В., ИНН 463234280541, на сумму 52000 рублей, назначение платежа «Оплата счета №34-1283. НДС не облагается»; - 12.02.2024 от Арефьевой Ю.Д., ИНН 010200379311, на сумму 77000 рублей, назначение платежа «Оплата счета №122463 Списание с карты № 2200020226376426»; - 19.02.2024 от Андрющенко П.А., ИНН 236400357547, на сумму 76300 рублей, назначение платежа «БЫТОВКА ПЛ-К 1, КВ. 6»; - 26.02.2024 от Ларева В.Н., ИНН 504211568876, сумму 133000 рублей, назначение платежа «Оплата счета №122983. НДС не облагается»; - 26.02.2024 от Тодорашко И.В., ИНН 910610943335, на сумму 124250 рублей, назначение платежа «Оплата счета №122893 Списание с карты № 2200020708492204»; - 01.03.2024 от Гайдара П.П., ИНН 231904872298, на сумму 57750 рублей, назначение платежа «Оплата счета №122840»; - 14.03.2024 от Мещанкиной Г.В., ИНН 730200050399, на сумму 38500 рублей, назначение платежа «Оплата счета №24019. БЕЗ НДС». По данным ЕГРИП, указанные лица не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно сведениям, содержащимся в информационном ресурсе ФНС России, индивидуальный предприниматель Мелихов Артём Александрович, ИНН 461902885747, не имеет зарегистрированную в налоговом органе контрольно-кассовую технику. Вышеизложенное свидетельствует об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и указывает на наличие признаков неприменения контрольно – кассовой техники при осуществлении расчетов и нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Вакансии вахтой